घोटाला घाटी? वैश्विक साइबर धोखाधड़ी में सूरत पुरुषों की फ़नल 1,000 करोड़ रुपये; 89 बैंक खाते लक्षित | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

गुजरात पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों ने केवल छह महीनों में 89 भारतीय बैंक खातों के माध्यम से 1,455 करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण किया।पुलिस इंस्पेक्टर एसएन देसाई के अनुसार, सूरत के तीन लोगों द्वारा, आयोग के आधार पर इन खातों को अपराधियों को प्रदान किया गया था।28 मई को किरत जदावानी, खोखर, और मयूर इटालिया से मिलने के बाद धोखाधड़ी सामने आई। 21 डेबिट कार्ड, 30 चेक बुक्स और अलग -अलग नामों के तहत जारी छह पैन कार्ड बरामद करने के बाद, पुरुषों को धोखा और जालसाजी के आरोप में रखा गया था। उनकी गिरफ्तारी ने सूरत के उदना क्षेत्र में एक नियमित वाहन की जांच की, जहां एक सहयोगी को नकली पैन कार्ड और फर्म स्टैम्प ले जाते हुए पकड़ा गया।“हमने पाया कि तीनों ने व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने वाले लोगों के दस्तावेजों का उपयोग करके 165 बैंक खाते खोले थे। उन्होंने डिजिटल गिरफ्तारी, हाफ ट्रांसफर, टास्क फ्रॉड, सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट फ्रॉड, ऑनलाइन धोखा और ओटीपी धोखाधड़ी सहित साइबर अपराधों के लिए अपराधियों तक पहुंच दी, ”देसाई ने कहा।देसाई के अनुसार, अभियुक्त क्यूबा, ​​थाईलैंड और मलेशिया में स्थित साइबर गिरोह के संपर्क में आया, जो मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के माध्यम से था। खातों तक पहुंच के बदले में, उन्हें सुंदर कमीशन की पेशकश की गई थी।देसाई ने कहा, “हमने अब तक बैंक से इन 165 खातों में से 89 का विवरण प्राप्त किया है। पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद सभी पहचाने गए खाते जमे हुए हैं।”पुलिस का मानना ​​है कि धोखेबाजों ने बैंक खातों को खोलने के लिए एक चतुर चाल का इस्तेमाल किया, व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने वाले लोगों से संपर्क किया और अपने दस्तावेजों को लेने का दावा किया कि वे धन को सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं।उन दस्तावेजों का उपयोग करके एक खाता खोलने के बाद, वे यह कहते हुए आवेदक को कागजात वापस कर देंगे कि ऋण खारिज कर दिया गया था।देसाई ने बताया, “चूंकि वे ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देते थे, इसलिए आवेदक को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके नाम पर एक बैंक खाता खोला गया था,” देसाई ने समझाया।“शुरू में, गिरोह प्रत्येक खाते को 7 लाख रुपये से 17 लाख रुपये से 17 लाख रुपये के लिए पट्टे पर देगा। जैसे-जैसे उनके संचालन बढ़ते गए, उन्होंने खातों के माध्यम से रूट किए गए प्रत्येक लेनदेन का 3% से 4% की कटौती शुरू की। केवल छह महीनों में, तीनों ने कमीशन से 10 करोड़ रुपये की कमाई की।नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को पहले ही इन खातों से जुड़ी लगभग 2,500 शिकायतें मिल गई हैं, जिनमें पिछले छह महीनों में अकेले गुजरात से 265 शामिल हैं।