J & K पुलिस ने 7,200 खच्चर खातों को साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग से बांध दिया भारत समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

श्रीनगर: एक उछाल में खच्चर लेखा अधिकारियों ने कहा कि अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए जम्मू -कश्मीर में एक बड़ी दरार पैदा हो गई है, जिसमें पुलिस ने इन हजारों धोखाधड़ी वाले बैंक खातों को उजागर किया है।
अकेले 2025 में, 7,200 खच्चर खातों की पहचान की गई है और पुलिस का अनुमान है कि कुल संख्या 30,000 तक पहुंच सकती है, श्रीनगर एसएसपी इम्तियाज हुसैन के अनुसार। जबकि लेनदेन की मात्रा करोड़ों में होने का अनुमान है, लेकिन राशि का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है।
पुलिस ने घोटाले के सिलसिले में श्रीनगर से 19 सहित 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, हुसैन ने रविवार को कहा।
एक खच्चर खाता एक तृतीय-पक्ष बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध साधनों के माध्यम से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को भर्ती करते हैं – अक्सर फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से – इन खातों को खोलने के लिए, जो सिर्फ एक या दो दिन के लिए सक्रिय रहते हैं। इस समय के दौरान, खातों को जल्दी से बंद होने से पहले अवैध धन जमा किया जाता है, हुसैन ने कहा।
एसएसपी ने कहा, “ये खच्चर खाते साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धनराशि के लिए एक प्राथमिक चैनल बन गए हैं।” “वे एक आयोग के आधार पर खोले जाते हैं और वित्तीय ट्रेल्स को अस्पष्ट करते हैं।”
पुलिस के अनुसार, कई खाते लोगों, शेल कंपनियों, या उद्यमों से संबंधित हैं, लेकिन दूर से J & K या विदेशों में काम करने वाले धोखेबाजों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। एक बार जब खाते सक्रिय हो जाते हैं, तो फंड तेजी से अन्य खातों में स्थानांतरित हो जाते हैं या ट्रैकिंग को जटिल करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित हो जाते हैं।
हुसैन ने कहा कि खच्चर खातों के उपयोग की जांच के लिए चार एफआईआर दर्ज किए गए हैं और ज्यादातर मामले श्रीनगर और जम्मू से उभर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “हम ऐसे सभी लोगों से सवाल करने जा रहे हैं जिन्होंने इस तरह के खाते खोले थे। उनसे पूछा जाएगा कि उन्हें इन खातों को खोलने के लिए किसने निर्देशित किया है,” उन्होंने कहा, इस संभावना को पूरा करते हुए कि लोग अनजान थे कि उनके नाम का उपयोग किया जा रहा था। “इन खातों के लिए खाता धारकों के हस्ताक्षर और आधिकारिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।”
खच्चर खातों की जांच में उन मामलों को उजागर किया गया है जहां भारतीयों को झूठे नौकरी के प्रस्तावों के तहत विदेशों में लालच दिया गया था।
एक महिला सहित ग्यारह कश्मीरियों, मार्च में म्यांमार के मायवाड्डी क्षेत्र में घोटाले कॉल केंद्रों से बचाया गया 600 से अधिक भारतीयों में से थे। उन्हें म्यांमार की सीमा के साथ उत्तर -पश्चिम थाईलैंड के मॅई सोत हवाई अड्डे से एयरलिफ्ट किया गया था।
“इन युवाओं ने फेसबुक और टेलीग्राम पर विज्ञापनों के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन किया। उन्होंने रिज्यूमे प्रस्तुत किया, साक्षात्कार के माध्यम से गए, और म्यांमार के लिए उड़ान भरने के लिए टिकट भेजे गए,” हुसैन ने कहा। “हालांकि, इनमें से कुछ कंपनियों को साइबर क्रिमिनल द्वारा चलाया गया था, जिन्होंने घोटालों को चलाने के लिए फंस गया और उनका शोषण किया।”
साइबर क्राइम सिंडिकेट्स विदेशी श्रमिकों को लुभाता है, विशेष रूप से उन कौशल के साथ उन लोगों को लक्षित करता है, जो नकली नौकरी के प्रस्तावों और आकर्षक वेतन के साथ। एक बार जब वे म्यांमार में पहुंच जाते हैं, तो उनके पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं और उन्हें भारी रूप से संरक्षित यौगिकों में बंदी बना लिया जाता है, जहां वे ऑनलाइन घोटालों को निष्पादित करने के लिए मजबूर होते हैं। कई शारीरिक शोषण और मनोवैज्ञानिक धमकी का सामना करते हैं।