IHFL के वित्तीय लेनदेन में गंभीर मुद्दे: ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा | इंडिया न्यूज़ – द टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: द ईडी बुधवार को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल), जिसे अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के वित्तीय लेनदेन में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, यहां तक ​​कि एक एनजीओ ने बताया सुप्रीम कोर्ट कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने बाजार नियामक सेबी की प्रतिकूल रिपोर्टों को दरकिनार करते हुए आईएचएफएल द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन में कई अनियमितताओं को नजरअंदाज कर दिया था।इंडियाबुल्स की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की ओर से एनजीओ सिटीजन्स व्हिसलब्लोअर्स फोरम द्वारा लगाए गए आरोपों पर तीखी आपत्तियों के बावजूद, जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एनके सिंह की पीठ ने एमसीए के एक ‘जिम्मेदार अधिकारी’ को 19 नवंबर को अदालत में आईएचएफएल की मूल फाइलों के साथ उपस्थित रहने के लिए कहा। “हम संबंधित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मूल रिकॉर्ड देखना चाहेंगे। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में अनियमितताओं के संयोजन का उल्लेख किया है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि किन मामलों में आप (एमसीए) कॉरपोरेट प्रशासन के उल्लंघन को माफ करने में इतने उदार रहे हैं,” पीठ ने कहा।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने वकील ए वेंकटेश राव के साथ सुप्रीम कोर्ट को बताया, “इस मामले में कुछ गंभीर रूप से गलत है।” पीठ ने ईडी को एक हलफनामे में सीबीआई द्वारा अपनाए गए रुख को स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि आईएचएफएल द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के प्रथम दृष्टया सबूत थे। इसने ईडी से यह भी पूछा कि उसने सीबीआई के हलफनामे के तहत क्या कदम उठाए हैं।एनजीओ के लिए, प्रशांत भूषण ने विभिन्न रीयलटर्स और बैंकों के साथ साजिश में IHFL की कथित गुप्त गतिविधियों का विवरण देने का प्रयास किया। साल्वे ने मामले को ‘ब्लैकमेल मुकदमा’ करार दिया और कहा कि याचिका “कुछ और नहीं बल्कि इसी तरह की एक अन्य याचिका का कट-पेस्ट है जिसे दिल्ली HC ने खारिज कर दिया था।” साल्वे ने कहा कि दिए गए ऋण की पूरी राशि वसूल कर ली गई है, जबकि एएम सिंघवी ने कहा कि सात एजेंसियों ने आईएचएफएल के खिलाफ मामलों की जांच की थी और उसे क्लीन चिट दे दी थी।भूषण ने याद दिलाया कि न्यायमूर्ति कांत की अगुवाई वाली पीठ ने हाल ही में सीबीआई को घर खरीदारों को धोखा देने के लिए सबवेंशन योजना का दुरुपयोग करने के लिए सात रीयलटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी थी, और कहा कि इंडियाबुल्स ने वाटिका समूह के साथ आपराधिक साजिश में, फ्लैट खरीदारों को इसी तरह से धोखा दिया है, सेबी ने आईएचएफएल द्वारा एमसीए को इन और अन्य अनियमितताओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी है, जिसके बदले में 200 गलत कृत्यों को शामिल किया गया है। ईडी ने अपनी जांच स्थिति रिपोर्ट में यस बैंक और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ आईएचएफएल के कथित संदिग्ध सौदों का विवरण दिया, जिसमें 5,333 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) शामिल थी; गौतम थापर के नेतृत्व वाले अवंता समूह के साथ 307 करोड़ रुपये का पीओसी शामिल है; और अमेरिकॉर्प समूह के साथ, जिसने इंडियाबुल्स के शेयरों में निवेश करने और इसकी कीमत बढ़ाने और 532 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने के लिए IHFL से 9,480 करोड़ रुपये का ऋण लिया।