ED सुपरगोल्ड पाइप्स प्रा। लिमिटेड | भारत समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

चंडीगढ़: प्रवर्तन (ईडी) के निदेशालय के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने मंगलवार को एम/एस बंसल पोल्स प्राइवेट के नौ आवासीय फ्लैटों को अनंतिम रूप से संलग्न करने का दावा किया। लिमिटेड और कैलाश गुप्ताओमैक्स के कार्यकारी होमज़, ओमैक्स सिटी, बहादुरगढ़, जिला झंजर, हरियाणा में स्थित है, जिसका मूल्य रु। 3.14 करोड़ (लगभग), 27 जनवरी, 2025 को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत, ए में बैंक धोखाधड़ी का मामला एम/एस से संबंधित सुपरगोल्ड पाइप्स प्रा। लिमिटेड
ईडी ने सीबीआई, नई दिल्ली के आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर के आधार पर आईपीसी, 1860 के विभिन्न वर्गों के तहत, और भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की रोकथाम के आधार पर एम/एस सुपरगोल्ड पाइप्स प्राइवेट के खिलाफ एक जांच शुरू की। लिमिटेड, इसके पूर्व निदेशक -शमोद गुप्ता, कैलाश गुप्ता, और एपी सक्सेना, और पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अज्ञात सार्वजनिक अधिकारी।
ईडी जांच से पता चला कि अभियुक्त व्यक्तियों ने अवैध रूप से बंद कर दिया और पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दस्तावेजों से ऋण के माध्यम से प्राप्त धन को हटा दिया और रुपये की धुन के लिए गलत नुकसान हुआ। 13.40 करोड़ (लगभग)। इसमें से, बैंक ने रु। बंधक संपत्तियों को बेचने के माध्यम से 5.19 करोड़ (लगभग)।
ईडी जांच से आगे पता चला कि ऋण को गिरवी रखने के द्वारा ऋण प्राप्त किया गया था, जिसका मूल्यांकन झन्जर के जिला टाउन प्लानर द्वारा जारी किए गए बिना किसी आपत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की जालसाजी के माध्यम से धोखाधड़ी से फुलाया गया था।
ईडी जांच ने अब तक खुलासा किया है कि ऋण का एक हिस्सा, जिसे मूल रूप से एम/एस सुपरगोल्ड पाइप्स प्राइवेट के व्यवसाय संचालन के विस्तार के उद्देश्य से मंजूरी दी गई है। लिमिटेड, कंपनी के पूर्व निदेशकों परमॉड गुप्ता और कैलाश गुप्ता द्वारा डायवर्ट किया गया था। डायवर्टेड लोन राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाद में आवासीय फ्लैटों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया था। आगे की जांच जारी है।