48K करोड़ पर्ल ग्रुप फ्रॉड में मुख्य अभियुक्त के एड को गिरफ्तार करें | भारत समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: 48,000 करोड़ रुपये के धोखा के मामले में, जहां आरोपी पर्ल ग्रुप ने लोगों से पैसा एकत्र किया और विदेशों में आय को बंद कर दिया, एड ने शुक्रवार को मुख्य अभियुक्त निर्मल सिंह भांगू के दामाद हर्सातिंदर पाल सिंह हेयर को गिरफ्तार किया।
हेयर निवेश के पीछे था अपराध की उपाधि ऑस्ट्रेलिया में जहां ईडी ने पहले ही 460 करोड़ रुपये की संपत्तियों को संलग्न किया है। एड ने पिछले साल घोंगू की संलग्न संपत्तियों को घोटाले के पीड़ितों के लिए पुनर्स्थापना के लिए SC से संपर्क किया।
एजेंसी ने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि हेयर कई सहयोगी कंपनियों में निदेशक थे पीएसीएल लिमिटेडदो ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं सहित – मोती ऑस्ट्रालिया पीटीआई लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया मिराज I -Pty Ltd. “PACL और इसके सहयोगियों ने 657 करोड़ रुपये का अपराध किया, जो कि हार्सटिंदर पाल सिंह हेयर द्वारा नियंत्रित इन ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं के लिए, ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न रियल एस्टेट एस्टेट में ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया गया था। 25 जुलाई 2016 के एससी ऑर्डर के उल्लंघन में हेयर पर आगे सीसी ऑर्डर के उल्लंघन में पीएसीएल और उसके संबंधित संस्थाओं की संपत्तियों (अपराध की आय) को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।
एड ने पीएसीएल, भांगू के खिलाफ सीबीआई द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की, और अन्य निवेशकों को धोखा देने के लिए फर्जी निवेश योजनाओं के संचालन में उनकी कथित भागीदारी के लिए। न्यूज नेटवर्क
