सेवानिवृत्त सेना कर्नल ने डिजिटल गोल्ड स्कैम में 41 लाख रुपये का धोखा दिया; कथित चीनी लिंक के साथ दो गिरफ्तार | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: चीनी नागरिकों के कथित लिंक के साथ साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क चलाने वाले दो लोगों को एक नकली डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग योजना के माध्यम से 41.45 लाख रुपये के एक सेवानिवृत्त सेना कर्नल को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा।अभियुक्त, इंद्र कुमार साहानी (36) और रहीम खान (24), अहमदाबाद से बाहर काम कर रहे थे और एक परिष्कृत सेटअप का उपयोग किया, जिसमें म्यूल बैंक खातों, सिम कार्ड और क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रांसफर शामिल थे, जो विदेशों में घोटाले वाले धन को स्थानांतरित करने के लिए थे।नकली प्लेटफॉर्म, बिग रिटर्न, और 31 लाख रुपये ‘कर’मामला तब सामने आया जब पीड़ित, वासंत कुंज के एक सेवानिवृत्त कर्नल, ने यह महसूस करने के बाद पुलिस से संपर्क किया कि उसे समझा गया था। उन्हें सोशल मीडिया पर संपर्क किया गया और एक नकली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने का लालच दिया गया, जिसने डॉलर में कारोबार किए गए डिजिटल गोल्ड पर उच्च रिटर्न का वादा किया था।प्रारंभिक निवेश के बाद, उनके नकली खाते में तेजी से मुनाफा दिखाया गया। प्रोत्साहित किया गया, वह पैसा जमा करता रहा, अंततः 41.45 लाख रुपये स्थानांतरित कर रहा था, यह मानते हुए कि उनकी कमाई 1 करोड़ रुपये हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने वापस लेने की कोशिश की, तो मंच ने धन जारी करने से पहले “करों” के रूप में 31.5 लाख रुपये की मांग की। तभी उसे धोखाधड़ी पर संदेह हुआ।अहमदाबाद के लिए नेटवर्क का पता लगाया गयापुलिस उपायुक्त (दक्षिण -पश्चिम) सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि खान एक मैसेजिंग ऐप के माध्यम से चीनी हैंडलर्स के संपर्क में थे और पूरे भारत के खाता धारकों के साथ समन्वित थे। इन व्यक्तियों को अहमदाबाद के होटल के कमरों में लाया गया, जहां खान ने धोखाधड़ी का संचालन किया।वह खच्चर खातों के साथ पंजीकृत सिम से जुड़े मोबाइल उपकरणों पर विशिष्ट ऐप इंस्टॉल करेगा। पुलिस ने कहा कि इन ऐप्स ने विदेशी स्कैमर्स को फंड ट्रांसफर करने के लिए रिमोट एक्सेस दिया।धोखाधड़ी की आय को USDT (एक क्रिप्टोक्यूरेंसी) में बदल दिया गया और विदेशों में स्थानांतरित किया गया, जिससे भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों से बचने में मदद मिली।दो गिरफ्तारियां, फोन जब्त किए गएपुलिस ने अहमदाबाद को डिजिटल ट्रेल का पता लगाया और एक होटल में छापा डाला, जिसमें सहनी को गिरफ्तार किया गया। वृद्धिशील सामग्री के साथ तीन स्मार्टफोन बरामद किए गए थे। उनकी पूछताछ के आधार पर, खान को गिरफ्तार किया गया और दो और फोन जब्त किए गए।पुलिस ने कहा कि साहानी ने शुरू में एक व्यक्तिगत बैंक खाता खोला, लेकिन अंततः नौ चालू खाते खोले और कमीशन के बदले में रैकेट तक उन्हें बेच दिया।गिरफ्तारी, पुलिस ने कहा, ट्रांसनेशनल लिंक के साथ एक व्यापक साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क को उजागर करने में मदद की है। अधिक पीड़ितों और सहयोगियों की पहचान करने के लिए एक जांच जारी है।
