सट्टेबाजी मामले में ईडी ने धवन, रैना की 11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की | इंडिया न्यूज़ – द टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: 1xBet ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ चल रही जांच में, ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की 11.4 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। एजेंसी ने इस मामले में अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध सट्टेबाजी संबंधी लेनदेन का खुलासा किया है, जबकि अन्य क्रिकेटरों और अभिनेताओं के संबंध में कुर्की की कार्यवाही जारी है।संलग्नक में रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं। सुरेश रैना की संपत्ति 6.64 करोड़ और शिखर धवन की संपत्ति 4.5 करोड़ रुपये है। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी गैरकानूनी है और 1xBet प्लेटफॉर्म का समर्थन करने वाली सभी हस्तियों को पिछले कुछ महीनों में ईडी ने तलब किया था और उनके बयान दर्ज किए थे। साथ ही, दोनों क्रिकेटरों द्वारा मंच से भुगतान प्राप्त करने को अपराध की आय बताया गया है, जिसे कुर्क कर लिया गया है।सूत्रों ने कहा कि एजेंसी जल्द ही अन्य मशहूर हस्तियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है, जिन्होंने 1xBet से भुगतान प्राप्त किया है। इस मामले में जिन लोगों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है उनमें क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती शामिल हैं। ईडी की जांच पूरे भारत में सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने में लगे अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet और इसके सरोगेट ब्रांड 1xBat, 1xbat स्पोर्टिंग लाइनों के खिलाफ विभिन्न राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर पर आधारित है।एजेंसी ने कहा कि सुरेश रैना और शिखर धवन दोनों ने जानबूझकर अपने सरोगेट्स के माध्यम से 1xBet के प्रचार के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ समर्थन समझौते में प्रवेश किया। इसमें कहा गया है, “ये समर्थन धन की अवैध उत्पत्ति को छिपाने के लिए विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए भुगतान के बदले में किए गए थे, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से जुड़े हैं।”एजेंसी ने दावा किया कि धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए 6,000 खच्चर खातों और विदेशी मध्यस्थों का उपयोग करके स्तरित लेनदेन के माध्यम से भुगतान को संरचित किया गया था। इन खच्चर खातों में उपयोगकर्ताओं से संग्रह उनके मूल को छिपाने के लिए कई भुगतान गेटवे के माध्यम से किया गया था। मनी ट्रेल से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के फंड की लॉन्ड्रिंग का पता चला। इन पेमेंट गेटवे से जुड़े 60 से अधिक बैंक खाते और 4 करोड़ रुपये की जमा राशि फ्रीज कर दी गई है।ईडी ने आम जनता को इन ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ प्लेटफार्मों के माध्यम से शामिल होने, प्रचार करने या पैसा निवेश करने से परहेज करने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा, “ऐसी गतिविधियों के लिए जानबूझकर सहायता करने या अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति देने वाले किसी भी व्यक्ति पर पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और ऐसे अवैध लेनदेन से प्राप्त संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है।”