व्यक्तिगत निवेश के लिए उपयोग की जाने वाली कंपनी के फंड: भारतीय -मूल आदमी ने टेक्सास में कर उल्लंघन के साथ आरोप लगाया – टाइम्स ऑफ इंडिया

न्याय विभाग ने कहा कि 43 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति अनिल सुरभि पर टेक्सास में संघीय कर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवासी के साथ एक भारतीय नागरिक, 43 वर्षीय अनिल सुरभि को इस सप्ताह टेक्सास के पूर्वी जिले में एक संघीय भव्य जूरी द्वारा लौटाए गए एक अभियोग में नामित किया गया था, जिसमें उन्हें करों से बचने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। अभियोग के अनुसार, सूरबी जॉर्जिया में मुख्यालय वाली एक आईटी सेवा कंपनी को नियंत्रित करती है। उन्होंने अपने निजी व्यक्तिगत निवेशों को निधि देने, व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करने और अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए कंपनी से धन का उपयोग किया। सुरभी ने उन निधियों को अपने व्यक्तिगत आयकर रिटर्न पर आय के रूप में रिपोर्ट नहीं की।संयुक्त राज्य अमेरिका में, कर चोरी को एक गंभीर संघीय अपराध के रूप में माना जाता है, और सजा में आपराधिक और नागरिक दंड दोनों शामिल हो सकते हैं। यदि किसी को करों से बाहर निकलने या पराजित करने का प्रयास करने का दोषी पाया जाता है, तो वे 5 साल तक की जेल, व्यक्तियों के लिए $ 250,000 तक का जुर्माना (या निगमों के लिए $ 500,000), या दोनों के साथ -साथ अभियोजन की लागत के साथ -साथ।यदि दोषी ठहराया जाता है, तो सुरभी को संघीय जेल में 5 साल तक का सामना करना पड़ता है।इसके अलावा, आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) नागरिक दंड जैसे कि 75% अंडरपेड करों का धोखाधड़ी दंड और अवैतनिक राशियों पर ब्याज लगा सकती है। सटीक सजा अपराध की गंभीरता, धन की राशि में शामिल है, और क्या यह एक जानबूझकर कार्य या लापरवाही थी।हाल ही के एक मामले में, भारतीय मूल इलिनोइस डॉक्टर कृष्णस्वामी श्रीराम को संपत्ति को छिपाने और आईआरएस से झूठ बोलने के लिए 34 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, इसके अलावा, मेडिकल धोखाधड़ी के अलावा। लेक फॉरेस्ट, इलिनोइस के श्रीराम ने लगभग 1.6 मिलियन डॉलर का भुगतान किया, जो उन्होंने आईआरएस पर बकाया था। अन्य विकसित चरणों में, श्रीराम ने अपने बच्चों को अपने बच्चों को केवल दो किराये की संपत्तियों के नाम पर स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया, जबकि उन्होंने संपत्तियों से आय प्राप्त करना जारी रखा। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत में खातों में नियंत्रित बैंक खातों से लगभग $ 700,000 का भी हस्तांतरण किया। उनके द्वारा दिए गए धन को धोखाधड़ी से कम करने के लिए, श्रीराम ने आईआरएस को एक प्रस्ताव-इन-कॉम्प्रोमाइज के हिस्से के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक निवेश खाता, भारत में बैंक और निवेश खातों और किराये की संपत्तियों के स्वामित्व को छोड़ दिया। कुल मिलाकर, श्रीराम ने लगभग 1.6 मिलियन डॉलर के आईआरएस को कर हानि का कारण बना।