लॉन्ड्रिंग: एड ने 4 शहरों में नौ सहारा से जुड़ी संपत्ति की खोज की | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: सहारा समूह के खिलाफ ताजा एक्शन में, एड ने सोमवार को गाजियाबाद, लखनऊ, श्रीगंगानगर और मुंबई में नौ परिसरों की खोज की, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूमि से जुड़ा हुआ है और समूह संस्थाओं के लेनदेन को साझा करता है।प्रवर्तन एजेंसी ने अब तक हजारों करोड़ की संपत्ति संलग्न की है, जिसमें एम्बी घाटी में 707 एकड़ जमीन शामिल है, जिसकी कीमत 1,460 करोड़ रुपये से अधिक है, सहारा प्राइम सिटी में 1,023 एकड़ में 1,538 करोड़ रुपये और चांदनी रॉय की जंगल की संपत्ति है, जो कि 14.8 करोड़ रुपये की पत्नी है। दो शीर्ष अधिकारी जेल में हैं, जबकि प्रमोटर सुब्रत रॉय के बेटे विदेश हैं।“दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया और प्रमुख लोगों के बयान दर्ज किए गए,” एड ने कहा। यह मामला ओडिशा, बिहार और राजस्थान में हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एफआईआर पर आधारित है, सहारा संस्थाओं के खिलाफ दायर 500 से अधिक एफआईआर का हिस्सा है।एड ने आरोप लगाया कि सहारा ने कई कंपनियों के माध्यम से एक पोंजी योजना चलाई, जमाकर्ताओं को उच्च रिटर्न और एजेंटों के साथ कमीशन के साथ, पुनर्वितरण के लिए मजबूर करना, पुनर्भुगतान को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, धनराशि को चुकाने और जमाकर्ताओं के बकाया से इनकार करना।
