यूरोपीय संघ मनी लॉन्ड्रिंग हाई-रिस्क लिस्ट से यूएई को हटा देता है | विश्व समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
अपने वैश्विक वित्तीय स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, यूरोपीय संघ मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात को अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग “हाई-रिस्क” सूची से हटाने की घोषणा की। यह निर्णय वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए यूएई के तीव्र प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है। यूएई के साथ, सात अन्य न्यायालयों को भी सूची से हटा दिया गया था: बारबाडोस, जिब्राल्टर, जमैका, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल और युगांडा।
एक स्थानांतरण परिदृश्य: नए परिवर्धन और विलोपन
जबकि यूएई और अन्य ने उच्च जोखिम वाली सूची को बाहर कर दिया, यूरोपीय आयोग ने भी नए परिवर्धन का खुलासा किया। मोनाको को नौ अन्य न्यायालयों के साथ शामिल किया गया था, जो अब उनके मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल की बढ़ी हुई जांच के अधीन थे। ये नए जोड़े गए देश अल्जीरिया, अंगोला, आइवरी कोस्ट, केन्या, लाओस, लेबनान, नामीबिया, नेपाल और वेनेजुएला हैं।यूरोपीय संघ का कदम पेरिस-आधारित अंतर्राष्ट्रीय वॉचडॉग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के आकलन के साथ निकटता से संरेखित करता है। FATF 200 से अधिक देशों और क्षेत्राधिकार के प्रयासों की समीक्षा करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में, बढ़ी हुई निगरानी के तहत राष्ट्रों के लिए “ग्रे सूची” को संकलित करता है। विशेष रूप से, FATF ने पहले ही फिलीपींस को अपनी सूची से हटा दिया था, जो फरवरी में बढ़ी हुई निगरानी का सामना कर रहे थे, जबकि लाओस और नेपाल को जोड़ते थे। मोनाको 2024 के मध्य से FATF सूची में है, एक सूची जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य बुल्गारिया और क्रोएशिया भी शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मानकों और भविष्य के कदमों के लिए प्रतिबद्धता
वित्तीय सेवाओं के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त मारिया लुइस अल्बुकर्क ने इस अद्यतन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “आयोग ने अब यूरोपीय संघ की सूची में एक अपडेट प्रस्तुत किया है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने के लिए हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराता है, विशेष रूप से एफएटीएफ द्वारा निर्धारित।”अद्यतन यूरोपीय संघ सूची अभी तक अंतिम नहीं है। अब यह यूरोपीय संसद और सदस्य राज्यों द्वारा जांच से गुजरना होगा। यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो संशोधित सूची आधिकारिक तौर पर एक महीने के भीतर लागू होगी, जैसा कि आयोग द्वारा पुष्टि की गई है।मोनाको की सरकार ने इस अपेक्षित अद्यतन पर ध्यान देने पर, यूरोपीय संघ की सूची में उनके प्रत्याशित प्लेसमेंट को स्वीकार करते हुए एक बयान जारी किया, जब तक कि यूरोपीय संसद या यूरोपीय संघ की परिषद अन्यथा निर्णय नहीं लेती। रियासत ने अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए सक्रिय उपायों को इंगित करते हुए, “अल्पावधि में” एफएटीएफ की ग्रे सूची से हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर दिया।यह भी पढ़ें: यूएई ने प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग क्रैकडाउन लॉन्च किया, जुर्माना में Dh339 मिलियन इकट्ठा किया
यूएई का सक्रिय रुख: हाल के प्रयासों में एक झलक
यूएई को अपनी उच्च-जोखिम वाली सूची से हटाने का यूरोपीय संघ का निर्णय अमीरात द्वारा महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रचारित प्रयासों के बीच आता है ताकि इसकी मनी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को मजबूत किया जा सके। हाल के महीनों में, यूएई नियामकों ने स्थानीय एक्सचेंज हाउस, विदेशी बैंक शाखाओं और बीमा कंपनियों के खिलाफ जुर्माना में Dh339 मिलियन से अधिक का एक गहन दरार शुरू की है। इस आक्रामक रुख में भारी जुर्माना लगाना, संदिग्ध लेनदेन की निगरानी में प्रणालीगत कमजोरियों का पीछा करना, और रियल एस्टेट, गोल्ड और ज्वेलरी ट्रेडिंग, ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट सेवा प्रदाताओं जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में नियामक निरीक्षण का विस्तार करना शामिल है। इसके अलावा, यूएई की अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने दुबई पुलिस के साथ मिलकर लाभार्थी स्वामित्व विवरण पर निगरानी और डेटा साझा करने के लिए मिलकर काम किया है, जो अपनी वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
