यूएई चेतावनी: अजनबियों को पैसा स्थानांतरित न करें या 10 साल की जेल का जोखिम | विश्व समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

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हाल के कानूनी मामलों के प्रकाश में, यूएई के अधिकारियों ने एक मजबूत चेतावनी जारी की है: अजनबियों को जमा करने या धन हस्तांतरित करने में मदद करना, यहां तक कि एक एहसान के रूप में, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपराधिक आरोपों का परिणाम हो सकता है। यूएई कानूनों के तहत, जो व्यक्ति अज्ञात दलों के लिए धन जमा या स्थानांतरित करने के लिए अपनी व्यक्तिगत पहचान का उपयोग करते हैं, वे दस साल तक के कारावास और भारी जुर्माना का सामना कर सकते हैं, भले ही वे धन की उत्पत्ति या इरादे से अनजान हों। यह नवीनतम सलाहकार इस बात की पुष्टि करता है कि लापरवाही या अच्छा विश्वास देश के सख्त वित्तीय अपराध विरोधी क़ानूनों के तहत कानूनी जवाबदेही से छूट नहीं देता है।

कानूनी ढांचा: दंड को समझना

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर 2018 के संघीय कानून संख्या 20 के अनुसार, जानबूझकर अपने स्रोत को छिपाने के इरादे से आपराधिक आय से जुड़े धन को स्थानांतरित करना एक मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का गठन करता है। इस कानून का अनुच्छेद 22 इस सजा को निर्धारित करता है:

अफवाहों और साइबर अपराधों का मुकाबला करने पर 2021 के संघीय डिक्री कानून संख्या 34 के तहत, इसी तरह के दंड लागू होते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग अवैध धन को छिपाने या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है:

ये कानून इस बात पर जोर देते हैं कि लेन -देन को अस्पष्ट करने के इरादे से, यहां तक कि अनायास ही, व्यक्तियों को गंभीर आपराधिक देयता के लिए उजागर कर सकते हैं।

वास्तविक दुनिया के जोखिम: ऐसे लेनदेन अवैध क्यों हैं

यूएई का सख्त रुख मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और वित्तीय धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए अपनी चल रही प्रतिबद्धता से उपजा है, जो सभी निर्दोष नागरिकों का शोषण कर सकते हैं, जो कि मामूली मामूली कृत्यों के माध्यम से दूसरों की ओर से धन हस्तांतरित करने जैसे लगता है। आपराधिक नेटवर्क अक्सर अनसुने व्यक्तियों पर भरोसा करते हैं, जिन्हें कभी -कभी “मनी खच्चरों” के रूप में संदर्भित किया जाता है, ताकि बिना पता लगाने के अवैध धन को स्थानांतरित किया जा सके। इन लेनदेन का संचालन करने के लिए नियमित बैंक ग्राहकों का उपयोग करके, अपराधी ऑडिट ट्रेल को तोड़ने और कानून प्रवर्तन या वित्तीय निगरानी इकाइयों से जांच से बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए, कानून न केवल धनराशि के कृत्य के लिए अपराध करता है, बल्कि अनजाने में किए जाने पर भी इस तरह के लेनदेन की किसी भी इच्छा या लापरवाह सुविधा को भी। लक्ष्य कानूनी खामियों को बंद करना है और आपराधिक उद्यमों के लिए अपने वित्तीय ट्रेल्स को मुखौटा बनाना कठिन है।

लोक अभियोजन: आधिकारिक मार्गदर्शन और जोखिम सलाहकार

यूएई के लोक अभियोजन ने स्पष्ट बयान जारी किए हैं, जो निवासियों को सलाह देते हैं कि वे कभी भी अजनबियों की ओर से धन को स्थानांतरित करने या जमा करने के अनुरोधों को स्वीकार न करें। इसने दोहराया कि इस तरह के लेनदेन को पूरा करने के लिए किसी के आईडी कार्ड या बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना, यहां तक कि एक वैध दिखावा के तहत भी कानूनी रूप से जोखिम भरा है और औपचारिक आरोपों को जन्म दे सकता है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि व्यक्तियों को इन मामलों को गैर-वैकल्पिक के रूप में मानना चाहिए: भले ही राजी या छल किया गया हो, फिर भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब तक कि वे तुरंत अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट नहीं करते।

सर्वोत्तम अभ्यास: यदि आप अप्रत्याशित धन या अनुरोध प्राप्त करते हैं

यूएई के अधिकारियों और बैंक सुरक्षा के लिए इन चरणों की सलाह देते हैं:

ये उपाय व्यक्तियों को अनजाने में वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने से बचाने में मदद करते हैं। एक निर्दोष इशारे की तरह क्या लग सकता है, किसी अजनबी की ओर से धन हस्तांतरित करने से संयुक्त अरब अमीरात में गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। सख्त मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध कानूनों के तहत, ऐसे व्यक्ति जो संदिग्ध लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, यहां तक कि अनजाने में, जेल में एक दशक तक का सामना कर सकते हैं और लाखों जुर्माना में। कानूनी और सुरक्षा प्राधिकरण रेखांकित करते हैं कि कानून की अज्ञानता कोई रक्षा नहीं है, और सभी व्यक्तिगत बैंकिंग इंटरैक्शन में जिम्मेदार वित्तीय आचरण मानक होना चाहिए।