भारत और कतर ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए संबंधों को मजबूत किया

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के अनुसार, भारत और कतर ने मंगलवार को उन्नत आईटी सिस्टम, रणनीतिक साझेदारी और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।

नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) कतर के प्रमुख शेख अहमद अल थानी के नेतृत्व में नौ सदस्यीय कतरी प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करने और सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एफआईयू-भारत के प्रमुख विवेक अग्रवाल से मुलाकात की।

चर्चा में भारत के वित्तीय खुफिया नेटवर्क (FINNET) 2.0 जैसे उन्नत आईटी सिस्टम का उपयोग और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग के लिए FIU-भारत की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (FPAC) और निजी-निजी भागीदारी (ARIFAC) जैसी नवीन पहल शामिल थीं। मंत्रालय ने कहा, आतंकवाद का वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी)।

“बैठक दोनों पक्षों के लिए समृद्ध थी क्योंकि उन्होंने संबंधित क्षेत्राधिकार द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटी प्रणालियों, एफआईयू-आईएनडी (एफपीएसी) की सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल, रिपोर्टिंग संस्थाओं के गठबंधन के लिए निजी-निजी भागीदारी जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की और बात की। बयान में कहा गया है, ”इंडिया फॉर एएमएल/सीएफटी (एआरआईएफएसी), रणनीतिक विश्लेषण और दो एफआईयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के साथ-साथ वर्चुअल डिजिटल संपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीडीए-एसपी) के क्षेत्रों में एफआईयू-आईएनडी का अनुभव।”

भारत और कतर ने अपनी वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) के बीच सहयोग के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के लिए साझेदारी की है।

सितंबर में, वैश्विक आतंकी वित्तपोषण वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने भारत को “नियमित अनुवर्ती” श्रेणी में रखा, यह अंतर अब केवल तीन अन्य G20 देशों – यूके, फ्रांस और इटली के साथ साझा किया गया है।

एफएटीएफ ने कहा कि भारत ने अवैध वित्त से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एजेंसी की सिफारिशों के स्पेक्ट्रम में उच्च स्तर का तकनीकी अनुपालन हासिल किया है।

हालाँकि, G7 द्वारा स्थापित पेरिस-मुख्यालय निकाय ने कहा कि भारत को अदालती प्रक्रियाओं के समापन तक लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है, “एफआईयू-कतर और एफआईयू-आईएनडी (भारत) ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित अपराधों पर अनौपचारिक सूचना आदान-प्रदान के माध्यम से वर्षों से सहयोग किया है।”

इसमें कहा गया है, “दोनों एफआईयू एग्मोंट ग्रुप और एफएटीएफ के सदस्य हैं और इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा की गई विभिन्न पहलों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।”