बैंक ऋण धोखाधड़ी मामला: ईडी ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की नई संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच एजेंसी की ओर से यह ताजा कार्रवाई धन शोधन निरोधक कानून के तहत की गई।
ईडी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक जमा, जमीन और इमारतें शामिल हैं।
एजेंसी ने पिछले दिनों भारत और विदेश में 2,596 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी पिछले पांच साल से पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ कथित 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी में मोदी की जांच कर रही है।
नीरव मोदी कौन है?
हीरा व्यापारी मोदी (53) वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में बंद है और बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में भारत प्रत्यर्पण की उसकी याचिका खारिज हो चुकी है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी कर रही है।
ईडी मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों ने कथित तौर पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर और मुंबई में ब्रैडी हाउस पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शाखा में फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करके धोखाधड़ी की।
मोदी को दिसंबर 2019 में मुंबई पीएमएलए अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था और उसी वर्ष लंदन में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने कहा कि मोदी और उनके सहयोगियों की 692.90 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत “जब्त” की गई है।
इसके अलावा, पीड़ित बैंकों – पीएनबी और कंसोर्टियम बैंकों को 1,052.42 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी गई है।
बयान में कहा गया है, “नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की गई है और लंदन, ब्रिटेन में प्रगति पर है। इस साल की शुरुआत में, नीरव मोदी ने ब्रिटेन की एक अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन सातवीं बार इसे अस्वीकार कर दिया गया था।”
एजेंसी ने बताया कि मोदी ने जमानत आदेश के खिलाफ यूके हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। फिलहाल वह यूके जेल में बंद है।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
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