बिक्रम मजीथिया गिरफ्तार: सिट 540 करोड़ रुपये ड्रग मनी ट्रेल को उजागर करता है; एसेट्स, लेंस के तहत शेल फर्म | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: पंजाब सतर्कता ब्यूरो सोमवार को एक बयान में एक बयान में कहा गया है कि एसआईटी जांच में पाया गया है कि शिरोमनी अकाली दल (SAD) नेता बिक्रम सिंह मजीठा कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये “ड्रग मनी” को लूटने में शामिल थे।प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, अवैध फंडों में 540 करोड़ रुपये से अधिक विभिन्न चैनलों के माध्यम से लूटा गया था, जिसमें मजीथिया द्वारा नियंत्रित कंपनियों के बैंक खातों में 161 करोड़ रुपये शामिल थे, जो संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के माध्यम से 141 करोड़ रुपये रूट किए गए थे, और अस्पष्टीकृत जमा राशि में 236 करोड़ रुपये।एसआईटी को किसी भी खुलासा या वैध स्रोत के बिना किए गए संपत्ति और संपत्ति अधिग्रहण के सबूत भी मिले।“प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि 540 करोड़ से अधिक रुपये से अधिक ड्रग मनी को कई तरीकों से लूटा गया है, जिसमें बिक्रम सिंह माजिथिया द्वारा नियंत्रित कंपनियों के बैंक खातों में जमा 161 करोड़ रुपये जमा किए गए भारी बेहिसाब नकदी, संदिग्ध विदेशी एंट्रीज के माध्यम से 141 करोड़ रुपये का बयान, रुपये के लिए, 236 करोड़ों, रुपये के साथ, समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, “सतर्कता ब्यूरो पंजाब ने कहा,” आय के किसी भी वैध स्रोत के बिना बिक्रम सिंह मजीथिया द्वारा चल/अचल संपत्ति।इससे पहले दिन में, एक सतर्कता ब्यूरो टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने से पहले अमृतसर में मजीथिया के घर में एक अघोषित खोज की।जब गेनिव कौर, मजीथिया की पत्नी और एक बैठे हुए विधायक, ने अधिकारियों का सामना किया, तो उन पर जबरन परिसर में प्रवेश करने का आरोप लगाया। “ये लोग हमारे घर में घुस गए हैं,” उसने संवाददाताओं को निवास के बाहर संक्षेप में कहा। सूत्रों ने टीओआई को सुझाव दिया कि जब गेनिव कौर ने एक कमरे में प्रवेश किया, जहां उसके पति को अधिकारियों के साथ बैठाया गया था, तो दरवाजा कथित तौर पर उनके पीछे बंद हो गया था। हालांकि, अंदर क्या ट्रांसपेरेंट अस्पष्ट है।
