‘पब्लिक मनी को साइफन करने के लिए अच्छी तरह से योजनाबद्ध योजना’: एड छापे अनिल अंबानी; स्कैनर के तहत रिश्वत कोण | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (एड) गुरुवार को उद्योगपति के परिसर में खोजें कीं अनिल अंबानी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में।सूत्रों ने टीओआई को बताया कि इस मामले में 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से ऋण के रूप में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग शामिल है। ईडी की जांच यस बैंक केस में सीबीआई एफआईआर पर आधारित है और रागा कंपनियों के वित्तीय व्यवहार के आसपास केंद्र – के तहत फर्म निर्भरता अनिल अंबानी समूह।अधिकारियों के अनुसार, नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई एजेंसियों ने ईडी के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा की है।प्रारंभिक निष्कर्ष सार्वजनिक धन को हटाने के लिए एक जानबूझकर योजना का संकेत देते हैं, जिसमें बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी शामिल है। ईडी भी बैंक के अधिकारियों को भुगतान किए गए रिश्वत के आरोपों की जांच कर रहा है, यह देखते हुए कि ऋण मंजूर होने से कुछ समय पहले हां बैंक प्रमोटरों से जुड़े संस्थाओं को धन हस्तांतरित किया गया था।(यह एक विकासशील कहानी है)
