नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया: एफयूटीआईटी नीरव मोदी के भाई ने एड, सीबीआई याचिका पर आयोजित किया; पीएनबी घोटाला केस में वांटेड | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी, जिन्हें पीएनबी घोटाले के मामले में भी फंसाया गया है, को यूएसए में मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के मामलों में ईडी और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोधों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है।संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भगोड़ा आर्थिक अपराधी निरव मोदी के भाई को 4 जुलाई को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एक प्रत्यर्पण अनुरोध के अनुसार हुई।अमेरिकी अभियोजन द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण कार्यवाही को दो मामलों में आगे बढ़ाया जा रहा है: मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की एक गिनती, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश की एक गिनती।नेहल मोदी को भारतीय अधिकारियों द्वारा मल्टी-बिलियन-डॉलर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मामले में, देश के इतिहास के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक के संबंध में मांगा जाता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) द्वारा की गई जांच ने नेहल मोदी को भाई नीरव मोदी की ओर से आपराधिक आय में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाना, जो यूके से प्रत्यर्पण का भी सामना कर रहा है। यह आरोप लगाया गया था कि धोखाधड़ी को दो भाइयों और उनके चाचा, मेहुल चोकसी ने ऑर्केस्ट्रेट किया था।एंटवर्प, बेल्जियम में जन्मे और पले -बढ़े, और अंग्रेजी, गुजराती, और हिंदी में धाराप्रवाह, नेहल दीपक मोदी को इस मामले में ईडी द्वारा दायर चार्ज शीट में नामित किया गया था और उन्हें सबूतों के विनाश और “जानबूझकर और जानबूझकर” अपने कथित अवैध कृत्यों में नीरव मोदी की सहायता करने का आरोप लगाया गया था।ईडी ने आरोप लगाया कि पीएनबी धोखाधड़ी के बाद, नेहल के साथ, नेहल के साथ -साथ नीरव के करीबी विश्वासपात्र और कार्यकारी मिहिर आर भंसाली, “दुबई से 50 किलो सोना और पर्याप्त नकदी ली, और डमी निदेशकों को अधिकारियों के सामने अपना नाम प्रकट नहीं करने का निर्देश दिया,” उन्होंने कहा, जैसा कि उन्होंने कहा, समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा उद्धृत किया गया।नेहल पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन के एक नेटवर्क के माध्यम से पर्याप्त अवैध धन को छुपाने और स्थानांतरित करने में सहायता की। प्रत्यर्पण कार्यवाही के लिए अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित है, जब एक स्थिति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वह इस सत्र के दौरान जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे अमेरिकी अभियोजन ने कहा है कि यह विरोध करेगा।