दिल्ली फ्रॉड केस: 30 करोड़ रुपये से अधिक की सरकार की घोटाला करने के बाद आयोजित आदमी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नकली दस्तावेजों का उपयोग करके विदेशी व्यापार नीति के तहत निर्यात से संबंधित लाभों में 30 करोड़ रुपये से अधिक की ठगने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस अमेरिका से निर्वासित होने के बाद।अंगद पाल सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी, जिसे अंगद सिंह चंदोक के नाम से भी जाना जाता है, को 2 जून को भारत वापस जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और पहले एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया था।दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) के अनुसार, मामला पहली बार जनवरी 2017 में पंजीकृत किया गया था, एक निजी बैंक ने जाली दस्तावेजों की एक श्रृंखला के बारे में एक लाल झंडा उठाया था।सितंबर 2013 और अक्टूबर 2015 के बीच बैंक की नारायना शाखा में 17 फर्मों से जुड़े 18 खाता धारकों द्वारा कुल 467 नकली विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र (FIRCS) प्रस्तुत किए गए थे, पुलिस उपायुक्त (EOW) विक्रम के। पोरवाल ने PTI को बताया।एक ही बैंक की दिल्ली स्थित शाखा द्वारा जारी किए गए जाली FIRCs का उपयोग बैंक एहसास प्रमाण पत्र (BRCs) को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। इन बीआरसी को तब विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को अवैध रूप से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया गया था – वास्तविक निर्यात भुगतान प्राप्त करने की शर्त पर निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन।पोरवाल ने कहा, “इन ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को विदेशी व्यापार नीति के तहत गैर-नकद प्रोत्साहन के रूप में इरादा किया गया था, जो निर्यात आय की वास्तविक प्राप्ति पर जारी किया गया था। हालांकि, इस मामले में, प्रेषण कभी भी भौतिक नहीं हुआ,” पोरवाल ने कहा।सिंह, अपने पिता सुरिंदर सिंह और भाई हरीहिब सिंह के साथ, कथित तौर पर पांच निर्यात फर्मों, कुमार ट्रेडिंग कंपनी, राष्ट्रीय व्यापारी, ट्राइडेंट ओवरसीज इंडिया, एचएससी एक्जिम इंडिया और एएचसी ऑटो स्पार्स को चलाया, जिसके माध्यम से उन्होंने धोखाधड़ी को अंजाम दिया। प्राप्त किए गए स्क्रिप को बाद में लाभ के लिए खुले बाजार में बेचा गया।एक बार घोटाला होने के बाद सिंह देश से भाग गए लेकिन अंततः ट्रैक किया गया और निर्वासित हो गया। पुलिस ने कहा कि वह एक अन्य ईओवी मामले में एक आरोपी भी है।उनके तीन सह-अभियुक्त को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और चार्ज-शीट कर चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच एक व्यापक साजिश को उजागर करने और यह निर्धारित करने के लिए चल रही है कि क्या कोई बैंक अधिकारी जटिल थे।
