जीएसटी धोखाधड़ी मामला: एसीबी ने 500 गैर-मौजूद फर्मों से जुड़े रिफंड मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया
दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग में फर्जी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने 12 अगस्त को एक जीएसटीओ, तीन अधिवक्ताओं, दो ट्रांसपोर्टरों और फर्जी फर्मों के एक मालिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि आरोपियों की पहचान अकाउंटेंट मनोज कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल कुमार के रूप में हुई है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (एसीबी) मधुर वर्मा ने कहा, “गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति फर्जी जीएसटी रिफंड से बड़ी रकम प्राप्त करते हैं और फर्जी जीएसटी रिफंड प्राप्त करने में निकटता से जुड़े हुए हैं।”
सितंबर 2021 में फर्जी फर्मों को रिफंड जारी करने में गड़बड़ी का संदेह होने पर जीएसटी विभाग (सतर्कता) ने इन फर्मों के भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेष टीम भेजी। वर्मा ने कहा कि सत्यापन के दौरान ये सभी फर्म अस्तित्वहीन और गैर-कार्यात्मक पाई गईं।
जीएसटी रिफंड के लिए 500 गैर-मौजूद कंपनियां
लगभग 500 गैर-मौजूद कंपनियां केवल फर्जी जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए कागजों पर चिकित्सा वस्तुओं के निर्यात सहित व्यावसायिक गतिविधियां चला रही थीं।
क्या माजरा था?
जांच के आधार पर मामले को विस्तृत जांच के लिए एसीबी को सौंप दिया गया। बाद में, जांच अधिकारियों ने पाया कि फर्जी जीएसटी रिफंड को इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन के बिना जीएसटी अधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, जो फर्जी रिफंड की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे सरकारी खजाने को सीधा नुकसान हुआ। फर्जी फर्मों को 54 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी रिफंड दिए गए और 718 करोड़ रुपये के जाली चालान सामने आए।
अधिकारी ने बताया कि एसीबी ने अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य जीएसटी अधिकारियों, मालिकों और ट्रांसपोर्टरों की भूमिका और दोष का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
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