क्रिप्टो घोटाला: भुगतान गेटवे पेटीएम, रेजरपे ईडी की नजर में | इंडिया न्यूज़ – द टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: रेजरपे, पेयू, ईजीबज और पेटीएम उन आठ भुगतान गेटवे में से हैं जो जांच के दायरे में आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत से सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटालों में से एक, एचपीजेड टोकन चलाने वाले 10 चीनी नागरिकों के संबंध में पिछले दो वर्षों में उनके वर्चुअल खातों में लगभग 500 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं।
आरोपियों ने कथित तौर पर 20 राज्यों में लोगों से 2,200 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए और ‘अपराध की आय’ को देश से बाहर भेज दिया, जिसका एक हिस्सा लाभार्थियों को भेजे जाने से पहले भुगतान गेटवे के साथ फ्रीज कर दिया गया था। थोक भुगतान करते समय, राशि एक या दो दिन के लिए गेटवे के पास रहती थी, इस दौरान ईडी ने लगभग 500 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए थे।
एजेंसी मनी ट्रेल की जांच कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि क्या भुगतान गेटवे ने संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) उत्पन्न की है, और आरबीआई और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को सतर्क कर दिया है। सभी वित्तीय संस्थानों को एसटीआर तैयार करना होता है और उन्हें समय-समय पर आरबीआई को रिपोर्ट करना होता है, जो उन्हें आगे की जांच के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एफआईयू को भेजता है। पेमेंट गेटवे के वर्चुअल खातों में जमे कुल 497 करोड़ रुपये में से, PayU के पास HPZ टोकन घोटाले से संबंधित कथित ‘अपराध की आय’ के 130 करोड़ रुपये सबसे अधिक थे, इसके बाद Easebuzz के पास 33.4 करोड़ रुपये, रेज़रपे के पास 18 करोड़ रुपये थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कैशफ्री के पास 10.6 करोड़ रुपये और पेटीएम के पास 2.8 करोड़ रुपये हैं। अन्य भुगतान गेटवे जहां ईडी ने कथित घोटाले के पैसे को जब्त कर लिया है, उनमें वंडरबेक्ड, एग्रीपे और स्पीडपे शामिल हैं।
आरोपी ने कम से कम 20 राज्यों में शामिल कंपनियों के साथ एक अखिल भारतीय ऑपरेशन चलाया, जहां लोगों को मोबाइल ऐप एचपीजेड टोकन के माध्यम से बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी के खनन में निवेश करने का विकल्प दिया गया था। दिल्ली में 84 बैंक खातों वाली 50 से अधिक कंपनियां पंजीकृत थीं, कर्नाटक में 37 बैंक खातों वाली 26 कंपनियां, हरियाणा में 19 और यूपी में 11 कंपनियां, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पंजीकृत थीं।
इस मामले में, नागालैंड की एक पीएमएलए अदालत ने 22 जनवरी को दिल्ली निवासी भूपेश अरोड़ा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया क्योंकि उसने अपने खिलाफ गैर-जमानती वारंट के बावजूद एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। ईडी ने कहा कि जांच शुरू होने के बाद अरोड़ा 2022 में दुबई भाग गया। ईडी ने घोटाले में 298 लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया है.