कोलकाता पुलिस ने ‘लॉटरी किंग’ के खिलाफ मामले बंद किए, ईडी अदालत गई | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: तमिलनाडु पुलिस द्वारा लॉटरी किंग के खिलाफ एफआईआर वापस लेने के बाद सैंटियागो मार्टिन अब एक कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के साथ एक नई बाधा आ गई है कोलकाता पुलिस “सबूतों की कमी” का हवाला देते हुए मार्टिन और उनकी कंपनी के खिलाफ दो एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई।
विधेय अपराध (भ्रष्टाचार मामले में पुलिस एफआईआर) के अभाव में, ई.डी पीएमएलए जांच बंद की जा सकती है क्योंकि यह तमिलनाडु में हुआ था। एजेंसी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद ही तमिलनाडु में जांच फिर से शुरू हुई, जिसने पिछले साल अक्टूबर में एक फैसले में राज्य पुलिस से एफआईआर को बहाल करने के लिए कहा था क्योंकि मार्टिन और उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत थे। .
सूत्रों ने कहा कि कोलकाता में दो एफआईआर को बंद करने के लिए ईडी ने अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत और सियालदह में अतिरिक्त सीजेएम की अदालत में इस आधार पर आवेदन किया है कि पुलिस ने जांच पूरी किए बिना क्लोजर रिपोर्ट दायर की है।
एजेंसी ने अपने आवेदन में कहा, “कोलकाता पुलिस द्वारा पूरी जांच नहीं की गई और पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत ईडी द्वारा साझा की गई जानकारी का भी पालन नहीं किया गया।” एजेंसी ने अदालतों से पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करने का आग्रह किया। एजेंसी पहले ही मामले में 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।
ईडी ने दावा किया है कि उसने “कोलकाता पुलिस के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी और सबूत साझा किए हैं लेकिन उन्होंने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है”।
अपनी जांच के दौरान, ईडी की कोलकाता इकाई ने मार्टिन और उनकी कंपनी से जुड़ी 409 करोड़ रुपये की कथित “अपराध की आय” को जब्त कर लिया था। बाद में, सितंबर 2023 में, एजेंसी ने कोलकाता की विशेष पीएमएलए अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। ईडी की केरल इकाई ने अलग से 622 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी।
ईडी की जांच में शेयर बाजारों में निवेश के अलावा कोयंबटूर, चेन्नई, मुंबई, दुबई और लंदन में मार्टिन से जुड़ी संपत्तियों का पता चला है। 2019 और 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 1,368 करोड़ रुपये के दान के साथ मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी योगदानकर्ता थी। टीएमसी को बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त 1,592 करोड़ रुपये में से 542 करोड़ रुपये फ्यूचर गेमिंग से आए। लॉटरी किंग पार्टी की कुल बांड आय 632 करोड़ रुपये में से डीएमके को 503 करोड़ रुपये का योगदान दिया। अन्य लाभार्थियों में भाजपा (100 करोड़ रुपये), वाईएसआरसीपी (154 करोड़ रुपये) और कांग्रेस (50 करोड़ रुपये) शामिल थे।