एफएटीएफ ने आतंकी फंडिंग और लॉन्ड्रिंग के मामलों में धीमी गति की सुनवाई की ओर इशारा किया | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: बलात्कार के मामलों की सुनवाई की धीमी गति काले धन को वैध बनाना और आतंकवाद का वित्तपोषण वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है (एफएटीएफ) को भारत पर अपनी समीक्षा रिपोर्ट 19 सितंबर को जारी करनी है। हाल ही में किए गए मूल्यांकन के बाद, पेरिस स्थित अंतर-सरकारी निकाय ने नई दिल्ली को ‘नियमित मूल्यांकन’ सूची में रखा था।
यद्यपि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएलएंडटीएफ) की जांच और वित्तीय खुफिया इकाई और बैंकों जैसे इसके रिपोर्टिंग तंत्र की कार्यप्रणाली की वैश्विक स्तर पर सराहना की गई है। धन शोधन विरोधी हालांकि, यह निगरानी संस्था नहीं है, लेकिन अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों को एफएटीएफ ने चिंता का विषय बताया है।
11 मापदंडों में से, FATF ने छह अनुपालन मुद्दों पर भारत के प्रदर्शन की सराहना की है जबकि नई दिल्ली को पांच अन्य पर सुधार करने की आवश्यकता है। मापदंडों में एमएलएंडटीएफ के आपराधिक अपराध का दायरा, अपराध की आय की जब्ती, ग्राहक की उचित जांच और रिकॉर्ड रखना, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग और अनुपालन, उन देशों के संबंध में किए जाने वाले उपाय जो FATF की सिफारिशों का पालन नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से करते हैं, पारस्परिक कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण, कानूनी प्रणाली की पारदर्शिता और सक्षम अधिकारियों की शक्तियाँ शामिल हैं।
भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में अपग्रेड किया गया है, जिसमें केवल चार अन्य G20 देश शामिल हैं, जिनमें यूके, फ्रांस, इटली और रूस शामिल हैं। यहां तक कि अमेरिका, जापान और चीन भी ‘उन्नत अनुवर्ती’ सूची में हैं, जिसके तहत हर तीन महीने में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। भारत के नवीनतम अपग्रेड को तीन साल बाद ही समीक्षा की आवश्यकता होगी।
एफएटीएफ द्वारा अपेक्षित एमएलएंडटीएफ विरोधी व्यवस्था के कार्यान्वयन के संबंध में, ईडी की एक रिपोर्ट से पता चला है कि एजेंसी ने पिछले 10 वर्षों में 7,300 तलाशी ली, 755 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की। इसने इस अवधि के दौरान कुल कुर्कियों से 15,700 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की और संपत्तियों के निपटान के बाद बैंकों और अन्य पीड़ितों को 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस कर दी, ये सब पिछले कुछ वर्षों में हुआ।
40 से अधिक प्रत्यर्पण अनुरोध देश से भाग चुके आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एजेंसी द्वारा 24 मामले दर्ज किए गए, 24 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए और चार आरोपियों को प्रत्यर्पित कर यहां गिरफ्तार किया गया, जिनमें अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन मामले के दो प्रमुख आरोपी भी शामिल हैं।
लेकिन चिंता की बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के मामलों में देरी से सुनवाई हो रही है, जिसके कारण बहुत कम लोगों को सजा मिल पा रही है। पिछले दशक में ईडी ने एमएलएंडटीएफ के 5,000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, लेकिन वह केवल 1,300 मामलों में ही जांच पूरी कर पाया है, जिनमें उसने आरोप पत्र दाखिल किए हैं। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी कई मामलों में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है, जिसके कारण अब तक 50 से भी कम लोगों को सजा मिल पाई है।
हालाँकि, FATF ने भारत के प्रदर्शन की सराहना की है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन के मामलों में विदेशी देशों को जांच सहायता प्रदान करने के संबंध में।
यद्यपि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएलएंडटीएफ) की जांच और वित्तीय खुफिया इकाई और बैंकों जैसे इसके रिपोर्टिंग तंत्र की कार्यप्रणाली की वैश्विक स्तर पर सराहना की गई है। धन शोधन विरोधी हालांकि, यह निगरानी संस्था नहीं है, लेकिन अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों को एफएटीएफ ने चिंता का विषय बताया है।
11 मापदंडों में से, FATF ने छह अनुपालन मुद्दों पर भारत के प्रदर्शन की सराहना की है जबकि नई दिल्ली को पांच अन्य पर सुधार करने की आवश्यकता है। मापदंडों में एमएलएंडटीएफ के आपराधिक अपराध का दायरा, अपराध की आय की जब्ती, ग्राहक की उचित जांच और रिकॉर्ड रखना, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग और अनुपालन, उन देशों के संबंध में किए जाने वाले उपाय जो FATF की सिफारिशों का पालन नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से करते हैं, पारस्परिक कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण, कानूनी प्रणाली की पारदर्शिता और सक्षम अधिकारियों की शक्तियाँ शामिल हैं।
भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में अपग्रेड किया गया है, जिसमें केवल चार अन्य G20 देश शामिल हैं, जिनमें यूके, फ्रांस, इटली और रूस शामिल हैं। यहां तक कि अमेरिका, जापान और चीन भी ‘उन्नत अनुवर्ती’ सूची में हैं, जिसके तहत हर तीन महीने में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। भारत के नवीनतम अपग्रेड को तीन साल बाद ही समीक्षा की आवश्यकता होगी।
एफएटीएफ द्वारा अपेक्षित एमएलएंडटीएफ विरोधी व्यवस्था के कार्यान्वयन के संबंध में, ईडी की एक रिपोर्ट से पता चला है कि एजेंसी ने पिछले 10 वर्षों में 7,300 तलाशी ली, 755 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की। इसने इस अवधि के दौरान कुल कुर्कियों से 15,700 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की और संपत्तियों के निपटान के बाद बैंकों और अन्य पीड़ितों को 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस कर दी, ये सब पिछले कुछ वर्षों में हुआ।
40 से अधिक प्रत्यर्पण अनुरोध देश से भाग चुके आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एजेंसी द्वारा 24 मामले दर्ज किए गए, 24 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए और चार आरोपियों को प्रत्यर्पित कर यहां गिरफ्तार किया गया, जिनमें अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन मामले के दो प्रमुख आरोपी भी शामिल हैं।
लेकिन चिंता की बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के मामलों में देरी से सुनवाई हो रही है, जिसके कारण बहुत कम लोगों को सजा मिल पा रही है। पिछले दशक में ईडी ने एमएलएंडटीएफ के 5,000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, लेकिन वह केवल 1,300 मामलों में ही जांच पूरी कर पाया है, जिनमें उसने आरोप पत्र दाखिल किए हैं। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी कई मामलों में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है, जिसके कारण अब तक 50 से भी कम लोगों को सजा मिल पाई है।
हालाँकि, FATF ने भारत के प्रदर्शन की सराहना की है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन के मामलों में विदेशी देशों को जांच सहायता प्रदान करने के संबंध में।
