एप्सटीन के मनी ट्रेल के अंदर: खुली फाइलें वॉल स्ट्रीट, रूसी बैंक कनेक्शन का पर्दाफाश करती हैं – द टाइम्स ऑफ इंडिया

जेफरी एपस्टीन मामले में, एक और दस्तावेज़ जारी किया गया था जो वॉल स्ट्रीट के आंकड़ों के साथ उनके वित्तीय लेनदेन का खुलासा करता है, जिसमें दो खाते भी शामिल थे जो रूसी बैंकों अल्फ़ा बैंक और सर्बैंक से जुड़े थे।द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुरोध के बाद, न्यायाधीश जेड राकॉफ ने यूएस वर्जिन आइलैंड्स और जेपी मॉर्गन चेज़ के बीच एक मुकदमे के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड को खोलने का आदेश दिया।

2023 में, जेपी मॉर्गन चेज़ ने एपस्टीन के बचे लोगों से एक वर्ग कार्रवाई मुकदमे को निपटाने के लिए 290 मिलियन डॉलर और यूएसवीआई के साथ समझौता करने के लिए अतिरिक्त $ 75 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, जहां एपस्टीन के पास एक द्वीप था। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इन बस्तियों में कोई गलत काम स्वीकार नहीं किया गया। जेपी मॉर्गन चेज़ ने 26 सितंबर-2019 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें अक्टूबर 2003 से जुलाई 2019 तक जेफरी एपस्टीन से जुड़े लेनदेन में $ 1 बिलियन से अधिक का खुलासा किया गया, नए खुले अदालती रिकॉर्ड के अनुसार। बैंक ने एसएआर में लिखा है कि वह एपस्टीन द्वारा नाबालिगों की कथित यौन तस्करी के बारे में नकारात्मक मीडिया, एक निवेश सलाहकार के रूप में एपस्टीन द्वारा धन का दुरुपयोग करने, कई खातों के उपयोग, रूसी बैंकों और दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ उनके संबंधों के आरोपों की मीडिया रिपोर्टों के कारण लेनदेन को चिह्नित कर रहा था। एपस्टीन को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी का आरोप लगाया गया था। कुछ हफ़्ते बाद मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान मेट्रोपॉलिटन सुधार केंद्र में आत्महत्या से उनकी मृत्यु हो गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुरोध के बाद, न्यायाधीश जेड राकॉफ ने यूएस वर्जिन आइलैंड्स और जेपी मॉर्गन चेज़ के बीच एक मुकदमे के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड को खोलने का आदेश दिया। इन बस्तियों में कोई गलत काम स्वीकार नहीं किया गया। दस्तावेज़ एपस्टीन से जुड़ी सामग्रियों की धीमी गति से जारी होने वाली नवीनतम कड़ी हैं क्योंकि एपस्टीन के बारे में जवाबदेही और पारदर्शिता की सार्वजनिक मांग वैश्विक हो गई है। न्याय विभाग पर एप्सटीन की जांच के बारे में अधिक जानकारी जारी करने का दबाव था, और हाउस के सांसद अपनी जांच के लिए बयान ले रहे थे। बिना सील किए गए दस्तावेज़ों के सैकड़ों पन्नों में एपस्टीन और जेपी मॉर्गन चेज़ के पूर्व शीर्ष अधिकारी जेस स्टेली के बीच ईमेल शामिल हैं, जिन्होंने 2021 में एपस्टीन के साथ अपने लंबे संबंधों पर मीडिया जांच के बाद बार्कलेज बैंक के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था।इस साल, स्टैली ने कहा कि उन्हें एपस्टीन की कम उम्र की लड़कियों के साथ संलिप्तता के बारे में नहीं पता था, लेकिन अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने एपस्टीन के एक सहायक के साथ यौन संबंध बनाए थे। इन पन्नों में एपस्टीन और स्टेली के बीच ईमेल हैं, जिसमें एपस्टीन ने सुझाव दिया है कि वह Google के सह-संस्थापकों और राष्ट्रों के प्रमुखों सहित नए ग्राहकों की भर्ती के लिए स्टेली के लिए बैठकें आयोजित कर सकता है। किसी भी व्यक्ति पर किसी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया। 2019 में एपस्टीन की मृत्यु से पहले, जेपी मॉर्गन ने बदनाम फाइनेंसर के खातों से जुड़े कई एसएआर दायर किए थे, और दस्तावेजों से पता चलता है कि बैंकिंग अधिकारियों ने एपस्टीन की कथित गतिविधियों के बारे में समाचार लेख साझा किए थे।एप्सटीन द्वारा वेश्यावृत्ति के आरोपों में दोषी ठहराए जाने और फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में अमेरिकी वकील के कार्यालय के साथ एक गैर-अभियोजन समझौते पर पहुंचने के पांच साल बाद, जेपी मॉर्गन ने 2013 में एप्सटीन के साथ अपने खाते बंद कर दिए। नए सील न किए गए रिकॉर्ड में एसएआर शामिल हैं, जिनमें से एक 2002 तक का है, साथ ही सितंबर 2019 में दर्ज किया गया आखिरी रिकॉर्ड भी शामिल है।“आम तौर पर, यहां एकमात्र नई सामग्री स्वयं एसएआर ही हैं। वे मूल रूप से मुकदमेबाजी में उत्पन्न वित्तीय जानकारी का सारांश देते हैं, जिनमें से अधिकांश वर्षों से सार्वजनिक हैं। एसएआर इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमेशा क्या अनुमान लगाया गया है: बैंक ने एप्सटीन के बारे में शुरुआत में ही एसएआर दायर किया था, और विशेष रूप से जब वह 2013 में एप्सटीन को बैंक से बाहर कर दिया था – और आवश्यकतानुसार 2013 और 2019 के बीच बार-बार, “जेपी मॉर्गन चेज़ के प्रवक्ता पेट्रीसिया वेक्सलर ने कहा। “ऐसा नहीं लगता कि सरकार या कानून प्रवर्तन में से किसी ने वर्षों तक उन एसएआर पर कार्रवाई की हो।” दस्तावेज़ों के बैच में, फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी वकील के कार्यालय से एक पत्र है जिसमें 2007 में एप्सटीन के बैंकों में से एक बियर स्टर्न्स से रिकॉर्ड मांगा गया था, जिसे बाद में जेपी मॉर्गन द्वारा एप्सटीन की तत्कालीन जांच के हिस्से के रूप में अधिग्रहित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गैर-अभियोजन समझौता हुआ था।2019 एसएआर पर लेनदेन की सूची में उल्लिखित वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े नामों में से एक एपस्टीन के लंबे समय से सहयोगी लियोन ब्लैक हैं, जिन्होंने कहा है कि एपस्टीन ने उन्हें वित्तीय सलाह दी थी। “चार साल से अधिक समय पहले एक विस्तृत जांच के बाद, डेचर्ट लॉ फर्म ने निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर ब्लैक ने एपस्टीन को केवल कर और संपत्ति नियोजन सलाह के लिए भुगतान किया, जिससे उन्हें और उनके परिवार को अरबों डॉलर की बचत हुई। यह कहना कि एपस्टीन का किसी तरह ब्लैक पर प्रभाव था, गलत और स्पष्ट रूप से बेतुका है,” ब्लैक के वकील सुसान एस्ट्रिच ने एक बयान में कहा। “वास्तव में, यह मिस्टर ब्लैक ही थे जिन्होंने एपस्टीन को निकाल दिया क्योंकि वह विघटनकारी थे और मानते थे कि उनकी सेवाओं के लिए फीस अत्यधिक थी। डेचर्ट रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि मिस्टर ब्लैक को एपस्टीन की आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।बिना सील किए गए रिकॉर्ड में 2010 में तत्कालीन प्रिंस एंड्रयू के साथ मुलाकात के बारे में स्टैली और एपस्टीन के बीच ईमेल शामिल हैं। तत्कालीन राजकुमार ने स्टेली को ईमेल किया, “आपको क्रिसमस और नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।” सीनेटर रॉन विडेन, एक डेमोक्रेट, ने जेपी मॉर्गन से बैंकिंग रिकॉर्ड मांगे हैं और सुझाव दिया है कि अधिकारियों ने अपने खातों से लाखों डॉलर की फीस बनाने के लिए एपस्टीन के आचरण पर आंखें मूंद लीं। हालिया प्रतिक्रिया में, बैंक ने एपस्टीन की गतिविधियों के बारे में जानकारी से इनकार करते हुए लिखा, “जेपीएमसी के पूर्व कार्यकारी जेस स्टेली के अपवाद के साथ, बैंक के अधिकारी (वर्तमान और पूर्व) सम्मानित पेशेवर हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया और अगर उन्हें एपस्टीन के चल रहे अपराधों के बारे में पता होता तो वे उन्हें कभी ग्राहक नहीं बने रहने देते।” बैंक ने यह भी कहा, “फर्म को एप्सटीन को ग्राहक बनाने पर गहरा अफसोस है और अगर उसे लगता कि वह लगातार आपराधिक आचरण में लिप्त है तो कंपनी कभी भी उसके साथ व्यापार करना जारी नहीं रखती।”