एड प्रोब्स अनिल के आरएचएफएल को 7K सीआर लोन को ग्रुप फर्मों के लिए लिखने के लिए | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: जैसा कि एड ने स्वैच्छिक दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड से जब्त किया है अनिल अंबानीखोजों के दौरान रिलायंस ग्रुप एंटिटीज, जो 24 जुलाई से शुरू हुई और रविवार को संपन्न हुई, एजेंसी, विशेष रूप से, विभिन्न संबंधित संस्थाओं को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) द्वारा 12,000 करोड़ रुपये के ऋण के कथित मोड़ को देख रही है।एड को नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सीबीआई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) और नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अपने कार्य में सहायता प्रदान की जा रही है, क्योंकि इसमें विशाल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग शामिल है। समूह की कम से कम एक दर्जन संबंधित संस्थाएं वर्तमान में इन्सॉल्वेंसी की कार्यवाही से गुजर रही हैं, जिसका अर्थ है बैंकों के लिए बड़े पैमाने पर बाल कटाने। सूत्रों ने कहा कि 22 व्यक्ति, जो प्रमुख प्रबंधन कर्मी हैं और अंबानी के सहयोगी हैं, एजेंसी के रडार के तहत आए हैं और उनकी जांच की जा रही है, इसके अलावा 60 कंपनियों के अलावा जो 72 घंटे तक चलने वाली खोजों के दौरान कवर किए गए थे।एक सेबी जांच रिपोर्ट (ईडी के साथ साझा की गई) ने आरएचएफएल द्वारा फंड के कथित लॉन्ड्रिंग पर प्रकाश डाला है, जिसने 12,000 करोड़ रुपये के ऋणों में से लगभग 7,000 करोड़ रुपये का ऋण लिखा था, जो कि अनिल अंबानी समूह से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं तक बढ़ा था। अंबानी पहले से ही अपने ग्रुप एंटिटी आरएचएफएल के लिए 2,965 करोड़ रुपये के फंड का लाभ उठा रही है हाँ बैंक कथित तौर पर अपनी पत्नी बिंदू कपूर और उनकी कंपनियों के माध्यम से अपने पूर्व सीईओ राणा कपूर को रिश्वत देकर। यस बैंक से प्राप्त 2,965 करोड़ रुपये 1,353 करोड़ रुपये एनपीए में बदल गए हैं। बैंक द्वारा कमीशन किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट ने भी संबंधित कंपनियों को इस राशि का मोड़ दिया है। रिलायंस पावर एंड रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, समान बयानों में, ने कहा, “कंपनी और उसके सभी अधिकारियों ने पूरी तरह से सहयोग किया है और प्राधिकरण के साथ सहयोग करना जारी रखेगा”। संबंधित संस्थाओं को आरएचएफएल द्वारा 12,000 करोड़ रुपये के कथित मोड़ पर, कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, “आरएचएफएल का खाता 2023 में एससी के फैसले के प्रबंधन में परिवर्तन के साथ पूरी तरह से हल किया गया है।.. अन्य अनियमितताओं के अधिवृषण उप-न्याय हैं और तथ्य की बात के रूप में, SEBI आदेश को SAT (प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल) 2024 के बाद से पहले चुनौती दी गई है “।“सेबी ने अपने आदेश को 22 अगस्त, 2024 को दिनांकित किया है, ने पाया है कि आरएचएफएल ने अंबानी और उनकी समूह कंपनियों के लाभ के लिए धन को हटाने के लिए एक धोखाधड़ी योजना में लगे हुए हैं,” जांच के एक सूत्र ने कहा।ईडी संबंधित पार्टी लेनदेन की जांच कर रहा है, जिसमें यह पाया गया था कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स और इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड से धन प्राप्त हुआ था, जिसे बदले में कम से कम चार संस्थाओं से धन प्राप्त हुआ था – आरपीएल स्टार पावर पीवीटी लिमिटेड, आरपीएल सोलर पावर पीवीटी लिमिटेड, प्रजाति व्यापार और कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड और वर्ल्डकॉम सॉल्यूमेंट्स एलटीडी –सेबी जांच रिपोर्ट के अनुसार, आरएचएफएल के फोरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि “12,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण को विभिन्न संस्थाओं तक बढ़ाया गया है जो कि अनिल अंबानी समूह से जुड़े हैं। इन कंपनियों का एक सामान्य पंजीकृत पता, ईमेल आईडी/डोमेन, पता और निर्देशक” था। सेबी की रिपोर्ट में आगे पता चला है कि 30 सितंबर, 2021 को, 6,931 करोड़ रुपये को एनपीए के रूप में घोषित किया गया था।
