ईडी ने सीए और सीएस द्वारा चलाए जा रहे 640 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: मोटी रकम को देखते हुए उच्च शिक्षित लोग साइबर अपराध में शामिल हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय में एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है दिल्ली-एनसीआर जहां कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और क्रिप्टो व्यापारी एक साथ मिल गए, स्क्रिप्टेड ए साइबर धोखाधड़ी रैकेट और 640 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की।
28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच एक तलाशी अभियान के दौरान, दो सीए – अजय और विपिन यादव – और एक क्रिप्टो व्यापारी, जितेंद्र कासवान को गिरफ्तार किया गया था। आगे की जांच में बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ काले धन को वैध बनाना यह रैकेट विदेश में बैठे हैंडलर्स की सहायता से और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स पर करीबी चैट समूहों के माध्यम से संचालित होता था।
पिछले हफ्ते जब ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली के बिजवासन में सीए अशोक कुमार शर्मा के परिसरों पर छापा मारा, तो आरोपियों के सहयोगियों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक अधिकारी घायल हो गया। अन्य को सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने बचाया। यह सिंडिकेट कई राज्यों में ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ, अंशकालिक नौकरियों और फ़िशिंग घोटालों में लगा हुआ था।
5,000 से अधिक की राशि जमा करके पैसा इकट्ठा किया गया और निकाल लिया गया खच्चर बैंक खाते भारत में, और बाद में, “पर अपलोड किया गया”पीवाईवाईपीएल“, एक यूएई-आधारित भुगतान प्लेटफ़ॉर्म। धोखाधड़ी के पैसे का एक हिस्सा दुबई में मास्टर/वीज़ा इंडियन बैंक एटीएम कार्ड के माध्यम से नकद में निकाला गया था।
ईडी ने दिल्ली, गुड़गांव, जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में 13 परिसरों में तलाशी ली और सैकड़ों डेबिट कार्ड, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, ट्रस्ट वॉलेट गुप्त वाक्यांश और रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की। एक निजी वॉलेट से 47 लाख रुपये और क्रिप्टोकरेंसी (यूएसडीटी) की कीमत 1.36 करोड़ रुपये है। कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं.
“खच्चर खाते खोलने, नकदी संचलन और क्रिप्टो की खरीद के संबंध में निर्देश हैंडलर्स द्वारा एक समूह मैसेजिंग खाते पर प्रदान किए गए थे।
ईडी ने बुधवार को कहा, सैकड़ों बैंक खातों में डेबिट/क्रेडिट लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी की खरीद का विवरण देने वाले 2,000 से अधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस ने ईडी टीम पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और फरार चल रहे सीए अशोक कुमार शर्मा के भाई राधे श्याम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है.