ईडी ने विमुद्रीकरण अवधि के लेनदेन से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की | इंडिया न्यूज़ – द टाइम्स ऑफ़ इंडिया

लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने प्रावधानों के तहत 1.52 करोड़ रुपये की चल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002, नेतार सभरवाल और अन्य में बैंक धोखाधड़ी मामला.
कुर्क की गई संपत्तियाँ मनमोहन अग्रवाल (मैसर्स के मालिक) की दो सावधि जमाओं के रूप में हैं शिव ज्वैलर्स) राशि 1.22 करोड़ रुपये (लगभग) और मयूर अग्रवाल (मैसर्स के मालिक) जेएस ज्वैलर्स) 30.76 लाख रुपये (लगभग) की राशि, कुल 1.52 करोड़ रुपये (लगभग)।
ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी, सीबीआई गाजियाबाद द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जहां यह आरोप लगाया गया था कि नवंबर-दिसंबर 2016 में नोटबंदी की अवधि के दौरान नकद जमा के लिए बैंक खातों का धोखाधड़ी से इस्तेमाल किया गया था।
ईडी की जांच में पता चला कि कुछ बैंक खातों में नोटबंदी के दौरान धोखाधड़ी से नकदी जमा की गई थी। जांच में आगे पता चला कि जेएंडके बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों ने कुछ निजी व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रची, ऐसे बैंक खातों के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करके जालसाजी की और जानबूझकर नोटबंदी के दौरान भारी नकदी जमा करने की अनुमति दी।
ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि कुछ बैंक खातों में नोटबंदी के दौरान धोखाधड़ी से जमा की गई नकदी को बाद में संदिग्ध लेनदेन की श्रृंखला में कई बार भेजा गया और उसके बाद वास्तविक व्यापारिक लेनदेन के रूप में छिपाकर अंतिम लाभार्थी को भेज दिया गया।
ईडी की जांच से पता चला कि कई संस्थाओं में से, मेसर्स शिव ज्वैलर्स (मालिक मनमोहन अग्रवाल) और मेसर्स जेएस ज्वैलर्स (मालिक मयूर अग्रवाल) जमा धन के अंतिम लाभार्थी थे। ईडी ने अब उनकी 1.52 करोड़ रुपये (लगभग) की सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति कुर्क कर ली है। आगे की जांच जारी है.