ईडी ने भूषण स्टील मामले में टोनी दिल्ली इलाके में 486 करोड़ रुपये का घर कुर्क किया | इंडिया न्यूज़ – द टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: ईडी ने एक विशाल संपत्ति कुर्क की है अमृता शेरगिल मार्ग के पूर्व प्रमोटर संजय सिंघल की पत्नी आरती सिंघल की लुटियन दिल्ली में 486 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। भूषण स्टीलमें एक मनी लॉन्ड्रिंग मामला.
एजेंसी द्वारा स्वामित्व वाले बंगले को अपने कब्जे में लेने के बाद, अमृता शेरगिल मार्ग पर ईडी द्वारा कुर्क की जाने वाली यह दूसरी संपत्ति है यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर कुछ साल पहले.
संजय सिंघल को इससे पहले 47,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बैंकों द्वारा आवेदन दायर करने के बाद उनकी कंपनी भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) को बाद में जेएसडब्ल्यू समूह को 19,350 करोड़ रुपये में बेच दिया गया था। दिवाला और दिवालियापन संहिता ऋण की वसूली के लिए.
बैंकों को 19,350 करोड़ रुपये वसूलने के बाद भी करीब 28,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. “तदनुसार, ईडी ने पूर्व बीपीएसएल प्रमोटरों द्वारा नष्ट की गई संपत्ति की वसूली के लिए जांच जारी रखी। अमृता शेरगिल मार्ग पर घर की संपत्ति की वर्तमान अस्थायी कुर्की के साथ, इस मामले में की गई कुर्की का कुल मूल्य 4,938 करोड़ रुपये है, जिसमें से 4,025 करोड़ रुपये हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पुनर्गठित किया गया। जांच एजेंसी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत शेष संपत्तियों को बैंकों को बहाल करने का इरादा रखती है।” एजेंसी ने कहा.
अमृता शेरगिल मार्ग पर संपत्ति का स्वामित्व तत्कालीन बीपीएसएल की तत्कालीन निदेशक आरती सिंगल के पास था। ईडी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि बीपीएसएल और उसके प्रमोटरों ने शेयरों और संपत्तियों के रूप में बैंक फंड को निजी निवेश में बदल दिया। “फर्जी खर्च/खरीदारी/पूंजीगत संपत्ति दिखाने के लिए खातों की किताबों में हेराफेरी की गई और इस तरह बैंक फंड को नकदी के रूप में निकाल लिया गया। नकदी को बही-खाते की बिक्री से भी उत्पन्न किया गया था और इसका उपयोग के नाम पर संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया गया था। परिवार के सदस्य, “एजेंसी ने आरोप लगाया।
फिर बेहिसाब नकदी को कर्मचारियों/डमी निदेशकों के माध्यम से विभिन्न लाभकारी स्वामित्व वाली बेनामी कंपनियों की किताबों में लाया गया और इसका उपयोग शेयरों और अचल संपत्तियों के रूप में निवेश के लिए किया गया।
ईडी ने कहा, “बैंक का धन निजी संपत्तियों के अधिग्रहण में खर्च किया गया और इस तरह से रखा गया कि बैंक ऋण राशि की वसूली करने में सक्षम न हों।”
मुख्य प्रमोटर संजय सिंगल को ईडी ने नवंबर 2019 में गिरफ्तार किया था और उनके और अन्य प्रमुख कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। एक अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है और मुकदमा लंबित है।