ईडी ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी कारोबार मामले में लेह लद्दाख क्षेत्र में पहली छापेमारी की
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को लेह लद्दाख क्षेत्र में अपना पहला तलाशी अभियान शुरू किया। ईडी श्रीनगर मेसर्स एआर मीर और अन्य द्वारा चलाए जा रहे नकली क्रिप्टोकरेंसी कारोबार में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत यह अभियान चला रहा है।
जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी लेह, जम्मू और सोनीपत में मामले से जुड़े 6 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। हजारों निवेशकों ने ‘इमोइलेंट कॉइन’ नाम की क्रिप्टोकरेंसी में अपना पैसा लगाया था। हालांकि, उन्हें न तो रिटर्न मिला और न ही करेंसी। जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि 2,508 निवेशकों ने सामूहिक रूप से 7.34 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की। इन पैसों को कारोबार के प्रमोटरों ने जम्मू में जमीन संपत्ति खरीदने के लिए लूटा।
मामला क्या है?
यह मामला लेह में मार्च 2020 में दर्ज की गई एफआईआर और जम्मू-कश्मीर (जेके) में मीर और अजय कुमार चौधरी के खिलाफ दर्ज कुछ अन्य शिकायतों से जुड़ा है। ईडी ने नकली मुद्रा कारोबार के प्रवर्तकों को तलाशी अभियान के तहत शामिल किया है। अपनी एफआईआर में, लेह पुलिस ने कहा कि मीर और उसके एजेंट के खिलाफ स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित एक समिति ने लेह में एसएनएम अस्पताल के सामने अंजुमन मोइन-उल-कॉम्प्लेक्स में स्थित एक कार्यालय से “नकली” क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय (इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड) की जांच की है।
एफआईआर के अनुसार, समिति ने जांच के दौरान कार्यालय को सील कर दिया, जिसमें “कई निर्दोष व्यक्तियों को उनके निवेश को दोगुना करने का आश्वासन देकर धोखा देने” का आरोप लगाया गया। ईडी अधिकारियों के अनुसार, आरोपी लद्दाख और अन्य स्थानों के लोगों को नकदी या बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करके “इमोलिएंट कॉइन” खरीदने के लिए लुभाते थे।
रियल स्टेट फर्म के तहत जमीन खरीदने के लिए धन का इस्तेमाल
जांच एजेंसी ने कहा कि जमाकर्ताओं को “बिटकॉइन” के नाम पर भी ठगा गया और 10 महीने की लॉक-इन अवधि के साथ 40 प्रतिशत तक रिटर्न का झांसा दिया गया। कंपनी को सितंबर 2017 में शामिल किया गया था और इसका पंजीकृत कार्यालय लंदन में था। भारत में, कंपनी के दो प्रमोटर थे – नरेश गुलिया और चन्नी सिंह। जांच एजेंसी के अनुसार, कंपनी को मार्च 2019 में “जानबूझकर” भंग कर दिया गया और मीर ने चौधरी के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट व्यवसाय शुरू किया और नकली क्रिप्टोकरेंसी व्यापार से उत्पन्न धन से जम्मू में जमीनें खरीदीं।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
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