ईडी ने पिछले 6 वर्षों में राजनेताओं के खिलाफ 132 मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए: सरकार ने संसद में बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि पिछले 10 सालों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 5,297 मामले दर्ज किए हैं। सरकार ने बताया कि इनमें से 2014 से अब तक 40 मामलों में दोषसिद्धि हुई है और तीन में बरी किया गया है।

कुल मामलों में से 4,467 मामले पिछले छह वर्षों में 2019 से 2024 के बीच दर्ज किए गए। पीएमएलएकेंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में चल रहे सत्र के दौरान बताया कि केंद्र सरकार ने संशोधनों के जरिए संविधान के दायरे को बढ़ा दिया है। संसद का बजट सत्र 6 अगस्त को।

यह प्रतिक्रिया तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ द्वारा सुनवाई के एक दिन पहले आई है। सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें 27 जुलाई, 2022 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग की गई है, जिसमें पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है, जिसमें समय-समय पर संशोधित पीएमएलए में धन शोधन अपराधों में गिरफ्तारी, तलाशी, कुर्की और जब्ती के संबंध में ईडी की शक्तियों से निपटने वाले प्रावधान शामिल हैं।

सरकार ने बताया कि पिछले छह सालों में ईडी ने राजनीतिक नेताओं के खिलाफ़ 132 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए हैं। इनमें मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों तथा अन्य राजनीतिक नेताओं के खिलाफ़ मामले शामिल हैं।

राय ने जवाब में कहा कि 2019 में पीएमएलए के तहत 188 मामले, 2020 में 708, 2021 में 1,166, 2022 में 1,074, 2023 में 934 और 2024 में 31 जुलाई तक 397 मामले दर्ज किए गए।

मंत्री ने कहा कि 2014 में 195 मामले, 2015 में 148, 2016 में 170 और 2017 में 171 मामले दर्ज किये गये।

पीएमएलए का दायरा 2009, 2013, 2015 और 2019 में संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया। 2009 में, धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश भारतीय दंड संहिता अन्य अपराधों के साथ-साथ इसे भी पीएमएलए की अनुसूची में शामिल किया गया है। इससे पिछले कुछ वर्षों में ईडी को किसी भी ऐसे मामले में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है, जिसमें कथित तौर पर साजिश रची गई हो, भले ही मुख्य अपराध पीएमएलए अनुसूची का हिस्सा न हो।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के रूप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दाखिल करने, विचाराधीन मामलों और दोषसिद्धि से संबंधित समान आंकड़े साझा किए।

उन्होंने 1 जनवरी 2019 से इस वर्ष 31 जुलाई के बीच “मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राजनीतिक नेताओं या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े किसी भी व्यक्ति” के खिलाफ पीएमएलए के तहत दर्ज ईसीआईआर का ब्योरा दिया।

जवाब के अनुसार, ईडी ने 2019 में 15 ईसीआईआर या मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए, इसके बाद 2020 में 28, 2021 में 26, 2022 में 34, 2023 में 26 और 2024 में तीन (31 जुलाई तक) मामले दर्ज किए।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को 2002 में अधिनियमित किया गया तथा 1 जुलाई 2005 से इसे क्रियान्वित किया गया।

मंत्री ने यह भी कहा कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त की गई हैं। ₹कानून के तहत 1.39 लाख करोड़ रुपये या तो जब्त किए गए, फ्रीज किए गए या कुर्क किए गए। “पीएमएलए के तहत जब्त की गई आय का कुल मूल्य लगभग है ₹पीएमएलए के तहत जब्त 3,725.76 करोड़ रुपये लगभग हैं। ₹पीएमएलए के तहत जब्त की गई संपत्ति लगभग 4,651.68 करोड़ रुपये है। ₹मंत्री ने कहा, “इसका मूल्य 1,31,375 करोड़ रुपये है।”