ईडी ने नीरव मोदी की नई संपत्तियां जब्त कीं – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय बुधवार को कहा कि उसने भगोड़े हीरा व्यापारी की 29.75 करोड़ रुपये की नई संपत्ति कुर्क की है नीरव मोदी धन शोधन विरोधी कानून के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम बयान में कहा गया है कि इन परिसंपत्तियों को पीएमएलए के तहत कुर्क किया जाएगा, जो बैंक जमा, भूमि और भवन के रूप में हैं।
जांच कर रही एजेंसी मोदी के खिलाफ कथित 2 बिलियन अमरीकी डालर की धोखाधड़ी में पंजाब नेशनल बैंक पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से जांच कर रही सीबीआई ने अतीत में भारत और विदेशों में 2,596 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
53 वर्षीय मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और इस कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में भारत प्रत्यर्पण की उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कर रहा है।
मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसीमामले के दोनों मुख्य आरोपियों के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ ईडी द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके और ब्रैडी हाउस पंजाब नेशनल बैंक में फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करके धोखाधड़ी करने के आरोप में धन शोधन के आरोपों की जांच की जा रही है।पीएनबी) शाखा मुंबई में स्थापित की गई।
मोदी को दिसंबर 2019 में मुंबई पीएमएलए अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसी वर्ष उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने कहा कि मोदी और उनके सहयोगियों की 692.90 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत “जब्त” की गई है।
इसके अलावा, पीड़ित बैंकों – पीएनबी और कंसोर्टियम बैंकों को 1,052.42 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी गई है।
बयान में कहा गया है, “नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की गई है और लंदन, ब्रिटेन में प्रगति पर है। इस साल की शुरुआत में, नीरव मोदी ने ब्रिटेन की एक अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन सातवीं बार इसे अस्वीकार कर दिया गया था।”
एजेंसी ने बताया कि मोदी ने जमानत आदेश के खिलाफ यूके हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। फिलहाल वह यूके जेल में बंद है।