अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने भारत में केवल 9 महीनों में 800 सीआर का लाभ कमाया भारत समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: इसके प्रमोटर रूस में स्थित हैं, जॉर्जिया में तकनीकी सहायता, इसके भारत के संचालन को दुबई से नियंत्रित किया जाता है और सर्वर बार्सिलोना में हैं।अवैध ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टाफ़एक्स, जिसे ईडी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में भारत से हजारों करोड़ रुपये कर के लिए कर हैवेन्स के लिए जांच की जा रही है, एजेंसी द्वारा ट्रांसकॉन्टिनेंटल ऑपरेशंस में एक अनूठे अध्ययन का हिस्सा बन गया है, जो क्रिप्टोकरेंसी में अपराध की आय को परिवर्तित करता है और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे की सेवाओं का उपयोग करता है।एक मल्टी-एजेंसी जांच से पता चला है कि ऑक्टेफएक्स, जो विदेशी मुद्रा, वस्तुओं और क्रिप्टोकरेंसी में सौदा करता है और साइप्रस में शामिल किया गया है, ने केवल नौ महीनों में अपने भारत के संचालन से अपराध की कथित आय के 800 करोड़ रुपये कमाए।
2024 में 23k करोड़ रुपये खो गए
मतदान
क्या आप या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप कभी भी ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का शिकार करते हैं?
कुछ लेनदेन ‘सेवाओं के नकली आयात’ के माध्यम से स्तरित हैंकुछ लेनदेन को सिंगापुर से “सेवाओं के नकली आयात” के माध्यम से भारत में उत्पन्न लॉन्ड ड्यूपेड फंड के लिए स्तरित किया गया था।एक विशेष मामले में, ईडी ने भारत और विदेशों में 172 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की है, जिसमें एक नौका, स्पेन में एक विला, बैंकों में 36 करोड़ रुपये, 39,000 क्रिप्टोक्यूरेंसी (USDT), भूमि और 80 करोड़ रुपये की भूमि और डेमैट होल्डिंग्स शामिल हैं।ईडी की मुंबई जोनल यूनिट द्वारा जांच की जा रही ऑक्टाफएक्स, निवेश धोखाधड़ी में लिप्त एकमात्र अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। जांच के तहत अन्य में पावर बैंक शामिल है, बेंगलुरु जोनल यूनिट द्वारा जांच की जा रही है; एंजेल वन, टीएम ट्रेडर्स और विवान ली, कोलकाता जोनल यूनिट द्वारा जांच की जा रही है; और ज़ारा एफएक्स, कोच्चि इकाई द्वारा जांच की जा रही है। ईडी के मामले विभिन्न शहरों में पुलिस द्वारा पंजीकृत कई एफआईआर पर आधारित हैं।“क्रिप्टोक्यूरेंसी के नाम पर साइबर धोखाधड़ी में बीरफा आईटी और संबंधित फर्मों को दलालों के रूप में काम करना शामिल था, क्रिप्टो के लिए और क्रिप्टो से बड़ी मात्रा में धन को परिवर्तित करना, जो कि क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से पीओसी (अपराध की आय) को कम करने के लिए चीन को पैसे भेजने में मदद करता है,” एड स्टडी ने खुलासा किया। इस जांच में आगे पाया गया कि बीआईआरएफए मामले में “4,818 करोड़ रुपये के प्रेषण हांगकांग और कनाडाई संस्थाओं को स्कैमर्स द्वारा नियंत्रित किए गए, फर्जी चालानों पर पट्टे देने वाले सर्वर, एस्क्रो सेवाओं, आदि के भुगतान के बहाने”।ईडी दस्तावेज़ में अनुमान लगाया गया है कि भारतीयों ने 2024 में रिपोर्ट किए गए लगभग 36.4 लाख वित्तीय धोखाधड़ी में 22,800 करोड़ रुपये से अधिक की कमी की है – 2023 में 7,465 करोड़ रुपये से अनुमानित नुकसान में 206% से अधिक कूद और उस वर्ष में 24.4 लाख के मामलों में 50% से अधिक कूद।एक समान साइबर निवेश धोखाधड़ी के खिलाफ जांच में पाया गया कि लाओस, हांगकांग और थाईलैंड से काम करने वाले मास्टरमाइंड ने भारत में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके शेल संस्थाओं को स्थापित करने के लिए भारत में एजेंटों को काम पर रखा और नकली आईपीओ आवंटन, शेयर बाजार निवेश जारी किए और नकली डिजिटल गिरफ्तारी में लिप्त हो गए।पीओसी को शेल कंपनियों में एकत्र किया गया था, क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया था और नकली “सेवाओं के आयात” के लिए भुगतान के रूप में विदेशों में भेजा गया था।जबकि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे इन अवैध लेनदेन में से कई के लिए बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन हाउला चैनलों का उपयोग करके लूट का एक हिस्सा लूटा जाता है। कुछ मामलों में, प्रवर्तन निदेशालय पाया गया है कि POC को शेयर बाजारों में “वैध निवेश के रूप में प्रच्छन्न” भारत में वापस लाया गया है।
