अंडमान बैंक धोखाधड़ी: एड ने 100 करोड़ रुपये बेनमी प्रॉपर्टीज का खुलासा करते हुए दस्तावेजों को जब्त किया इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अपनी पहली खोज में, कथित तौर पर कांग्रेस के पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा को शामिल किया गया था, प्रवर्तन निदेशालय शनिवार को कहा कि इसने दस्तावेजों को जब्त कर लिया है बेनामी प्रॉपर्टीज केंद्र क्षेत्र में स्थित एक सहकारी बैंक के 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत।गुरुवार और शुक्रवार को पोर्ट ब्लेयर और कोलकाता में नौ स्थानों पर खोज की गईं। “दस्तावेजों में लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्तियों को प्रकट किया गया है … खोजों से यह भी पता चला है कि कई शेल कंपनियों को कुलदीप राय शर्मा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व-एमपी द्वारा बनाया गया था, अपने सहयोगियों के साथ संजय और संजीव लॉल के साथ, और 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण सुविधाओं को एक और संज्ञा से जोड़ दिया गया था।” इन शेल संस्थाओं के माध्यम से डायवर्ट किया गया और बंद कर दिया गया।बैंक के एक पूर्व उपाध्यक्ष शर्मा को 18 जुलाई को द्वीप पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और शेल एंटिटीज और लॉन्ड्रिंग आय को ऋण जारी करके बैंक फंडों के कथित दुरुपयोग में एक प्रमुख आरोपी है।एजेंसी ने एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर कहा, “विभिन्न शेल कंपनियों के लिए 106 खातों के माध्यम से ऋण का विस्तार किया गया था।” इसने पुष्टि की कि खोजों ने लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति दस्तावेजों की पहचान और वसूली भी की है।एड ने कहा, “इन ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद में वापस ले लिया गया था और शर्मा सहित वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को किकबैक के रूप में भुगतान किया गया है”। वह हाल ही में सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे थे।एजेंसी कथित बेनामी संपत्तियों का एक भौतिक निरीक्षण कर रही है जो इसे मिली है।
