डेनमार्क में भारतीय मूल के व्यापारी को 1.2 अरब डॉलर की कर धोखाधड़ी के लिए 12 साल की जेल हुई
54 वर्षीय भारतीय मूल के ब्रिटिश हेज फंड व्यापारी को कर धोखाधड़ी का दोषी पाए जाने के बाद डेनमार्क में 12 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जिससे डेनिश सरकार को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। धोखाधड़ी में तथाकथित “सह-पूर्व” कर योजना शामिल थी। संजय शाह की सज़ा डेनमार्क के इतिहास में कर धोखाधड़ी के लिए सबसे लंबी जेल सज़ाओं में से एक है। शाह ने डेनिश उच्च न्यायालय में अपील की है लेकिन वह हिरासत में रहेंगे।
लंदन स्थित हेज फंड सोलो कैपिटल पार्टनर्स के संस्थापक शाह पर भी डेनमार्क में स्थायी प्रवेश प्रतिबंध लगाया गया था और उनके पास $ 1 बिलियन की संपत्ति होगी (डेनिश क्रोन) बीबीसी के अनुसार, (डीकेके) 7.2 बिलियन) जब्त किया गया, जिसमें कई संपत्तियां भी शामिल हैं।
शाह, जिन्होंने अदालत में नेवी हुड वाली स्वेटशर्ट और लाल सांता क्लॉज़ टोपी पहनी थी, न्यायाधीश द्वारा फैसला पढ़ते समय शांत रहे। अदालत ने सुना कि शाह ने योजना में “पूरी तरह से केंद्रीय और नियंत्रित भूमिका” निभाई, जिससे अन्यायपूर्ण भुगतान हुआ। अपराध को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और संगठित बताया गया।
हालांकि, बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, शाह ने बार-बार किसी भी गलत काम से इनकार किया और तर्क दिया कि उन्होंने कानूनी खामियों का इस्तेमाल किया है।
उन्होंने तुरंत फैसले के खिलाफ डेनिश उच्च न्यायालय में अपील की लेकिन हिरासत में रहेंगे।
शाह को 2022 में दुबई में गिरफ्तार किया गया था और पिछले साल दिसंबर में डेनमार्क प्रत्यर्पित किया गया था।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी गिरफ्तारी से पहले वह दुबई में रह रहा था, जहां वह अपनी भव्य पार्टियों और अपनी चैरिटी – ऑटिज्म रॉक्स – के माध्यम से प्रमुख हस्तियों के साथ संगीत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जाना जाता था।
यह सजा 2008 के वित्तीय संकट के बाद कई यूरोपीय देशों में सार्वजनिक खजाने से अरबों डॉलर की हेराफेरी करने वाली व्यापारिक योजनाओं पर एक हाई-प्रोफाइल परीक्षण के बाद हुई।
रॉयटर्स के अनुसार, अभियोजकों ने पाया कि शाह ने 2012 और 2015 के बीच डेनिश राजकोष से लाभांश कर रिफंड में 9 बिलियन से अधिक डेनिश क्राउन (लगभग $ 1.27 बिलियन) को धोखाधड़ी से पुनः प्राप्त करके “कम-एक्स” योजना का मास्टरमाइंड किया।
डेनिश सरकार ने पहले कहा है कि सह-पूर्व योजनाओं की लागत $1.8 बिलियन (12.7 बिलियन DKK) से अधिक है। शाह उन नौ ब्रिटिश और अमेरिकी नागरिकों में से एक थे जिन पर राज्य को धोखा देने का आरोप था।
रॉयटर्स के अनुसार, शाह को लंदन में डेनिश कर प्राधिकरण द्वारा दायर एक अलग 1.44 बिलियन पाउंड (1.83 बिलियन डॉलर) के नागरिक कर धोखाधड़ी मामले का भी सामना करना पड़ रहा है, जो अप्रैल में समाप्त होने वाला है।
