डेनमार्क ने कर धोखाधड़ी के आरोप में हेज फंड व्यापारी संजय शाह को जेल में डाल दिया – टाइम्स ऑफ इंडिया

ग्लोस्ट्रुप: ब्रिटिश हेज फंड व्यापारी डेनमार्क की एक अदालत ने संजय शाह को गुरुवार को ‘कम-एक्स’ टैक्स मामले में राज्य को 1.3 अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने का दोषी पाए जाने पर 12 साल जेल की सजा सुनाई थी।
डेनिश इतिहास में कर धोखाधड़ी के लिए सबसे लंबी सजा में से एक, यह सजा 2008 के वित्तीय संकट के बाद कई यूरोपीय देशों के सार्वजनिक खजाने से अरबों डॉलर निकालने वाली व्यापारिक योजनाओं पर एक हाई-प्रोफाइल परीक्षण के बाद आई है।
शहर की अदालत ने पाया कि 54 वर्षीय शाह ने 2012 और 2015 के बीच डेनिश राजकोष से लाभांश कर रिफंड में धोखाधड़ी से 9 बिलियन डेनिश क्राउन ($1.2 बिलियन) हासिल करने की योजना बनाई थी।
लाल क्रिसमस टोपी पहनकर अदालत में पेश हुए शाह ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और तर्क दिया है कि उन्होंने कानूनी खामियों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने तुरंत फैसले के खिलाफ डेनिश हाई कोर्ट में अपील की। अभियोजकों ने अधिकतम 12 साल जेल की सजा की मांग की थी। फैसले से पहले, शाह ने खुद को “एक लालची आदमी” कहा और कहा कि उनकी व्यापारिक योजना “अंतरिक्ष आक्रमणकारियों को खेलने की तरह” थी, जहां वह अपने पिछले उच्च स्कोर को हराना चाहते थे।
मुकदमे के दौरान, जो लगभग 10 साल की जांच के बाद मई में शुरू हुआ, अभियोजन पक्ष ने दिखाया कि शाह द्वारा नियंत्रित डमी कंपनियों ने डेनिश कंपनियों में शेयर रखने का नाटक किया और कर छूट प्राप्त की जिसके लिए वे पात्र नहीं थे। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने ऐसे 3,000 से अधिक अनुरोधों की पहचान की है।
शाह को लंदन में डेनिश कर प्राधिकरण द्वारा दायर एक अलग £1.4 बिलियन ($1.8 बिलियन) नागरिक कर धोखाधड़ी मामले का सामना करना पड़ रहा है, जो अप्रैल में समाप्त होने वाला है। एजेंसियां