मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात में 23 स्थानों पर छापे मारे | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मालेगांव स्थित एक व्यापारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करते हुए गुरुवार को महाराष्ट्र और गुजरात में कई छापे मारे, जिसने कथित तौर पर अनधिकृत बैंक खातों का उपयोग करके 100 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया था। एजेंसी ने इसके तहत मालेगांव, नासिक, मुंबई, अहमदाबाद और सूरत में 23 स्थानों पर तलाशी ली पीएमएलए प्रावधान.
जांच हाल ही में मालेगांव पुलिस की एफआईआर से शुरू हुई, जिसमें चाय और कोल्ड ड्रिंक का कारोबार करने वाले स्थानीय व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
एक शिकायतकर्ता ने अवैध लेनदेन के लिए अपने बैंक खाते के अनधिकृत उपयोग की सूचना दी, जिससे संभावित चिंताएं बढ़ गईं चुनाव फंड रूटिंग.
प्राथमिक आरोपी ने कथित तौर पर नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में खाते स्थापित करने के लिए लगभग बारह व्यक्तियों से केवाईसी विवरण प्राप्त किया, यह दावा करते हुए कि मकई व्यवसाय उद्यम में किसानों के साथ लेनदेन के लिए खातों की आवश्यकता थी।
संदिग्ध ने कथित तौर पर सहयोगियों से केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके दो अतिरिक्त खाते स्थापित किए। पीटीआई के सूत्र बताते हैं कि ये 14 खाते सितंबर और अक्टूबर के बीच बनाए गए थे। उन सूत्रों के अनुसार, ईडी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन की पहचान की है और संभावित हवाला कनेक्शन सहित अतिरिक्त सबूतों को उजागर करने के लिए तलाशी ले रही है।
जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि आरोपी इन खातों का उपयोग प्रॉक्सी खातों के रूप में आम नागरिकों की बैंकिंग साख का शोषण करके कुछ व्यक्तियों के लिए धन जुटाने के लिए कर रहे होंगे।
पीटीआई सूत्रों के मुताबिक, चुनावी कदाचार की जांच की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है।
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है।