50,000 करोड़ रुपये के पोंजी मामले में 6 करोड़ निवेशकों के लिए रिफंड अभियान शुरू | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग छह करोड़ की खोई हुई धनराशि लौटाने का अभियान शुरू किया है निवेशकों पर्ल ग्रुप पर 50,000 करोड़ रुपये का असर पोंजी घोटाला.
एजेंसी ने कहा कि उसने पर्ल एग्रो ग्रुप की 700 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्तियों का विवरण न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के साथ साझा किया है, जो जब्त की गई संपत्तियों के निपटान और पीड़ितों को धन की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल है।
सेबी ने पहले लगाई थी रोक पर्ल ग्रुप “18 वर्षों में 59 मिलियन निवेशकों से अवैध रूप से 49,100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए”। जांच एक दशक पहले शुरू हुई थी जब सीबीआई ने पहली बार फरवरी 2014 में एफआईआर दर्ज की थी।
ईडी की जांच से पता चला कि पर्ल ग्रुप के प्रमोटरों ने एक पोंजी स्कीम शुरू की थी, जहां उन्होंने निवेशकों को प्लॉट आवंटित करने का वादा किया था। हालाँकि, रिटर्न देने के बजाय, प्रमोटरों ने कोलकाता में पंजीकृत फर्जी संस्थाओं को धनराशि भेज दी। फिर इन कंपनियों से पैसा नकद में निकाला गया और हवाला चैनलों का उपयोग करके दुबई भेजा गया। फिर इन फंडों को कई देशों में होटल और रिसॉर्ट खरीदने के लिए निवेश किया गया।
मनी ट्रेल से पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति खरीदने में बड़ा निवेश किया गया था। 2018 में, ‘अपराध की आय’ को पीएसीएल और उसके प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू से सफलतापूर्वक जोड़ने के बाद, ईडी ने ऑस्ट्रेलिया में 462 करोड़ रुपये की दो संपत्तियों को जब्त कर लिया। चार साल बाद, भारत में भंगू के समूह संस्थाओं और सहयोगियों से जुड़ी 244 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
इन परिसंपत्तियों का मूल्य, जिनमें से कुछ वित्तीय साधनों के रूप में रखी गई हैं, अब 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती हैं। जांच अभी भी जारी है और पिछले हफ्ते एजेंसी ने ‘अपराध की आय’ का पता लगाते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 स्थानों पर तलाशी ली।
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने पहले ही एसआरएस समूह की परियोजनाओं एसआरएस पर्ल, एसआरएस सिटी, एसआरएस प्राइम के घर खरीदारों को 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 78 फ्लैटों की वापसी शुरू कर दी है।