वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अमानत उल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आप विधायक को रिमांड पर लिया। अमानत उल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड धन शोधन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
एएनआई सूचना दी कि KHAN 1200 वर्ग गज के प्लॉट की खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 1,200,000 रुपये थी। ₹ओखला में 36 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनुरोधित चार दिन की हिरासत रिमांड को मंजूरी दे दी, जिसके तहत खान को 6 सितंबर को फिर से अदालत में पेश होना है।
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ईडी ने शुरू में 10 दिन की रिमांड मांगी थी।
खान को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने आप विधायक को ईडी हिरासत के दौरान कानूनी सलाह-मशविरा, परिवार से मिलने, घर का बना खाना और दवा लेने की अनुमति दी। विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन, साइमन बेंजामिन और स्नेहल शारदा ने कार्यवाही में ईडी का प्रतिनिधित्व किया।
एजेंसी ने कहा कि अमानत उल्लाह खान इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिसने कथित तौर पर भूमि खरीद के माध्यम से अपराध की आय को लूटा है। अभियोजन पक्ष की शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है, और चार अन्य संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिस पर संज्ञान लिया गया है। विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन ने उल्लेख किया कि खान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई थी और उसे 14 समन जारी किए गए थे, जिन्हें उसने कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया था।
ईडी ने कहा कि संपत्ति प्रश्न यह था ₹36 करोड़ रुपये का था, लेकिन यह दिखाने के लिए एक बिक्री समझौते का निर्माण किया गया था कि यह 36 करोड़ रुपये का था। ₹13.4 करोड़ रुपये जमा कराए गए। ₹इनमें से 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया तथा शेष राशि बैंकिंग चैनल के माध्यम से दी गई।
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आगे यह भी कहा गया कि एक अन्य बिक्री अनुबंध अभियुक्तों में से एक के मोबाइल से बरामद किया गया था। इस अनुबंध में संपत्ति का मूल्य अंकित था। ₹ईडी ने कहा कि उक्त राशि में से 36 करोड़ ₹बैंकिंग चैनल के माध्यम से 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। ₹27 करोड़ रुपए नकद दिए गए। आरोपी अमानत उल्लाह खान ने भुगतान किया ₹8 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई तथा शेष राशि अन्य आरोपी व्यक्तियों के माध्यम से चुकाई गई।
ईडी ने यह भी कहा कि कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरियों से उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन का पता चलता है।
तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए। एफएसएल ने कौसर इमाम सिद्दीकी की लिखावट को प्रमाणित किया है। उसने डायरी अपनी लिखावट में लिखी थी।
रिमांड की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि खान की हिरासत की जरूरत है क्योंकि वह इस मामले के पीछे मुख्य व्यक्ति है। ईडी ने कहा कि उसे सामग्री के साथ सामना करने की जरूरत है।
गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास उसका फोन नहीं था। उसने कहा कि उसके पास फोन नहीं है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। उससे पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी रिमांड जरूरी है, ईडी के एसपीपी ने कहा।
अमानत उल्लाह खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी के साथ रजत भारद्वाज, कौस्तुभ खन्ना पेश हुए।
आरोपी के वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि गिरफ्तारी के आधार और विश्वास करने के आधार में कुछ भी नया नहीं है। यह भी दलील दी गई कि आरोपी को सीबीआई और एसीबी मामले में जमानत मिल चुकी है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि वर्तमान ईडी का आरोपपत्र सीबीआई की एफआईआर के 6 साल बाद दायर किया गया था।
अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने कहा कि एसीबी मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है। सीबीआई मामले में आरोपों पर बहस लगभग समाप्त होने वाली है।
ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार आरोपी को 24 घंटे के भीतर सौंप दिया गया था।
ईडी ने कहा कि आरोपी को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने बताया कि आरोपी को सीबीआई ने 16 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। उसी दिन ईडी का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी को सीबीआई और एसीबी के मामलों में जमानत मिल चुकी है।
अधिवक्ता भारद्वाज ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी का इससे कोई संबंध है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को यह दिखाना है कि गिरफ्तारी का कार्य उचित है।
जनवरी में, राउज़ एवेन्यू अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) का संज्ञान लिया।
ईडी ने चार लोगों जीशान हैदर (उसकी साझेदारी फर्म स्काई पावर), जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
ईडी ने खरीद और बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है ₹आप विधायक अमानत उल्लाह खान के इशारे पर 36 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और आरोपियों के वकील को आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
एसपीपी मनीष जैन ने दलील दी थी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित मामले में आरोप यह है कि मुख्य आरोपी अमानत उल्लाह किस तरह भ्रष्ट आचरण में संलिप्त था।
आरोप ये हैं कि ₹दिल्ली वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया और लोगों को नौकरियां दी गईं। धन के दुरुपयोग और गबन के आरोप हैं।
यह भी ध्यान दिया गया कि इस पीएमएलए मामले की जांच के दौरान ईडी ने सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहले की एफआईआर की समीक्षा की। एसीबी ने विधायक और पूर्व चेयरमैन दोनों के तौर पर अमानत उल्लाह खान के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच का अनुरोध किया था।
जांच में पता चला कि कथित तौर पर अवैध धन से अर्जित संपत्तियां दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में स्थित हैं। एसीबी ने हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के स्वामित्व वाली या उनके नियंत्रण वाली संपत्तियों पर तलाशी ली, जहां से आपत्तिजनक साक्ष्य और अवैध हथियार मिले।
इसके अतिरिक्त, इन तलाशियों के दौरान कौसर इमाम सिद्दीकी द्वारा लिखी गई तीन डायरियाँ भी बरामद की गईं।
अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत जामिया नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई।
यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने बेनामीदार जीशान हैदर के नाम पर भी संपत्तियां खरीदीं।
विशेष लोक अभियोजक जैन ने यह भी खुलासा किया कि डायरियों से अमानत उल्लाह खान और जावेद इमाम सिद्दीकी के बीच महत्वपूर्ण लेन-देन का पता चलता है, जिसमें ओखला के तिकोना पार्क में 1200 वर्ग गज का प्लॉट खरीदना भी शामिल है। ₹डायरी में 36 करोड़ रुपए का ब्यौरा दर्ज है। अमानत उल्लाह ने कथित तौर पर इसे सौंप दिया। ₹जबकि 8 करोड़ रुपए नकद हैं। ₹आरोपी जीशान और दाऊद नासिर ने बैंक चैनलों के माध्यम से जावेद इमाम सिद्दीकी को 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
कोर्ट ने संपत्ति के असली मालिक के बारे में पूछताछ की। एसपीपी जैन ने जवाब दिया कि 2019 में प्लॉट खरीदने वाली आयशा कंवर ही असली मालिक थीं और इसे 2021 में जीशान और दाऊद को बेच दिया गया। ईडी ने दावा किया कि संपत्ति अमानत उल्लाह खान के निर्देश पर हासिल की गई थी। इसके अलावा, कौसर इमाम सिद्दीकी की पहचान जावेद इमाम सिद्दीकी के चचेरे भाई के रूप में की गई है।
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