37 बिलियन डॉलर का रहस्य: रिकॉर्ड मुनाफा कमाने के बाद रूसी कंपनी गायब हो गई – टाइम्स ऑफ इंडिया

ए छायादार उद्यम रूस में, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने आश्चर्यजनक मुनाफ़ा कमाया है, जो देश की अग्रणी ऊर्जा कंपनियों से कहीं ज़्यादा है, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई है। इस जांच का केंद्रबिंदु एक ऐसी कंपनी है जिसे के रूप में जाना जाता है बैंकनोटा एलएलसीन्यूजवीक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना की रूसी भाषा के मीडिया आउटलेट आरटीवीआई द्वारा जांच की गई है, तथा स्वतंत्र रूसी स्रोतों से अतिरिक्त कवरेज भी प्राप्त हुई है।
“रूस की सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा” शीर्षक वाले लेख में RTVI ने खुलासा किया कि जून में उसे एक “अप्रत्याशित खोज” मिली, यह वह महीना है जब रूसी कंपनियाँ पिछले साल की अपनी आय का खुलासा करती हैं। RTVI ने बताया कि बैंकनोटा ने पिछले साल गायब होने से पहले 37.1 बिलियन डॉलर का मुनाफ़ा कमाया था। वित्तीय रिकॉर्ड बताते हैं कि कंपनी ने पिछले साल 3.7 ट्रिलियन रूबल (लगभग 40.4 बिलियन डॉलर) का राजस्व और 34 ट्रिलियन रूबल (लगभग 37.1 बिलियन डॉलर) का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा निगमों रोसनेफ्ट और गज़प्रोम को छोड़कर सभी प्रतिस्पर्धियों से कहीं ज़्यादा है।
हालाँकि बैंकनोटा ने एक वेबसाइट बनाए रखी थी जो अब सुलभ नहीं है, यह वेबैक मशीन पर संग्रहीत है। साइट ने दावा किया कि फर्म बंधक ऋण, ऑटो ऋण और ब्याज-असर वाले व्यावसायिक ऋण में विशेषज्ञता रखती है। हालाँकि, RTVI ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बैंकनोटा के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं था। यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ ने दिमित्री फ्रोलोव को कंपनी के एकमात्र मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो मॉस्को के एक स्थानीय निवासी हैं और जिनके खिलाफ पहले छोटी-मोटी चोरी के आरोप हैं और जिन्हें फेडरल टैक्स द्वारा “अविश्वसनीय” करार दिया गया है।
आरटीवीआई के अनुसार, बैंकनोटा की स्थापना जून 2023 में चार अन्य फर्मों के साथ की गई थी, जो एक व्यापार केंद्र और एक आवासीय बेसमेंट सहित स्थानों से संचालित होती थी। हालाँकि, इन पतों पर कोई वास्तविक कार्यालय नहीं थे, और वर्तमान में रहने वालों ने फ्रोलोव या उनके उद्यमों के बारे में कभी नहीं सुना था।
आरटीवीआई द्वारा परामर्शित विशेषज्ञों ने संदेह व्यक्त किया, यह देखते हुए कि बंधक और ऑटो ऋण से वास्तविक रूप से इतना बड़ा लाभ उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि दलालों के संचालन, जो बैंकों और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, बैंकनोटा ने पिछले दिसंबर में रूसी कर अधिकारियों को बेलारूस में एक शाखा के बारे में सूचित किया, हालांकि बेलारूसी व्यापार रजिस्ट्री में ऐसी किसी शाखा का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि कंपनी ने अपने गायब होने से पहले विदेश में धन भेजा होगा, एक ने टिप्पणी की कि बैंकनोटा के बयानों में प्रस्तुत वित्तीय आंकड़ों को “गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है।”