317 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में पश्चिम बंगाल के उद्योगपति पवन रुइया पर छापा | इंडिया न्यूज़ – द टाइम्स ऑफ़ इंडिया

कोलकाता: कोलकाता स्थित उद्योगपति पवन रुइया, जिन्हें कभी “टर्नअराउंड टाइकून” के रूप में जाना जाता था, जो बीमार कंपनियों को लाभदायक बनाने के लिए उन्हें खरीद लेते थे, को उनके रिश्तेदारों के साथ एक मामले में नामित किया गया है। साइबर धोखाधड़ी यह मामला 148 शेल कंपनियों से जुड़ा है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर ऑनलाइन अपराध की अवैध आय में 317 करोड़ रुपये रखने के लिए किया गया था। बंगाल पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने रुइया, उनके परिवार के सदस्यों और कुछ सहयोगियों को एक व्यक्तिगत शिकायत की जांच से उत्पन्न एफआईआर में नामित करने के बाद पिछले गुरुवार को उनके आवास और कार्यालयों पर छापा मारा, जिसने देशव्यापी रैकेट के केंद्र तक पहुंच बनाई। पुलिस ने कहा, “एक सावधानीपूर्वक जांच से एक बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट की प्रत्यक्ष संलिप्तता का पता चला। साक्ष्य से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में 1,379 से अधिक शिकायतकर्ताओं से लगभग 317 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।” “ये धनराशि 148 शेल कंपनियों के कई बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई थी, जिनमें से कई का पंजीकृत पता एक ही था, और बाद में विभिन्न खच्चर खातों में भेज दिया गया।“ धोखेबाजों ने कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने और फ्रीज करने से बचने के लिए धोखाधड़ी किए गए धन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को – प्रारंभिक निष्कर्षों से 170 करोड़ रुपये – क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया। पुलिस ने 5 नवंबर को बैरकपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि रुइया से जुड़ी शेल कंपनियों में 11 निदेशक हैं जो पूरे भारत में 186 कंपनियों के बोर्ड का भी हिस्सा हैं। अगले दिन, साइबर क्राइम विंग की टीमों ने 46 सैयद अमीर अली एवेन्यू, पार्क सर्कस, डनलप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 129 पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के तहत बर्जर हाउस और दक्षिण कोलकाता के बालीगंज में रुइया के आवास पर रुइया सेंटर पर छापा मारा। पवन रुइया ने अभी भी टीओआई द्वारा टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क करने के प्रयासों का जवाब नहीं दिया है।