ईडी का हवाला देते हुए एफएटीएफ ने भ्रष्टाचार से परे संपत्ति वसूली का दायरा बढ़ाया इंडिया न्यूज़ – द टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने भ्रष्टाचार से परे अपने दायरे का विस्तार करते हुए संपत्ति वसूली के लिए एक नया मार्गदर्शन जारी किया है।दिल्ली में अधिकारियों ने कहा कि वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए कार्यों से बड़े पैमाने पर प्रेरणा ली है और 340 पेज के मार्गदर्शन नोट में ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के कई उदाहरणों का हवाला दिया गया है।पेरिस स्थित एजेंसी, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करती है, ने कहा, “मार्गदर्शन परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति के जीवनचक्र का अनुसरण करता है, जो परिसंपत्तियों की पहचान और वित्तीय जांच, अंततः वसूली के लिए परिसंपत्तियों को संरक्षित करने और प्रबंधित करने की प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले अपराध की चुनौती को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तंत्र की सुविधा के लिए आवश्यक ठोस कानूनी और नीति ढांचे की स्थापना से शुरू होता है।” इस अभ्यास में ईडी के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया।भारत के अनुभव से उद्धृत कई उदाहरणों में से एक एग्री गोल्ड मामला है जहां ईडी और आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग के बीच समन्वय के परिणामस्वरूप निवेश धोखाधड़ी के पीड़ितों की 6,000 करोड़ रुपये ($ 690 मिलियन) की संपत्ति की कुर्की और बहाली हुई। इसमें कहा गया है कि रियल एस्टेट कंपनी आईआरईओ से संबंधित एक मामला, जिसके कारण धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत भारत के बाहर हस्तांतरित अपराध की आय के बराबर लगभग 1,800 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की कुर्की हुई, यह दर्शाता है कि भारत में मूल्य-आधारित जब्ती का उपयोग किया जाता है।मार्गदर्शन में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम को भी भगोड़े हकदारी के सिद्धांत के एक उदाहरण के रूप में संदर्भित किया गया है, जो न्यायिक प्रक्रियाओं से बचने वाले अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने में सक्षम बनाता है।त्वरित उपायों पर अनुभाग के तहत, मार्गदर्शन बिटकनेक्ट पोंजी योजना का मामला प्रस्तुत करता है, जहां वेब वॉलेट और क्रिप्टोकरेंसी वाले डिजिटल उपकरणों के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर, ईडी ने खोज और जब्ती अभियानों के दौरान 1,646 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की। फिर इन आभासी संपत्तियों को कोल्ड वॉलेट में सुरक्षित कर दिया गया और 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त चल और अचल संपत्तियां कुर्क कर ली गईं।वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग ने रोज़ वैली योजना के मामले की ओर इशारा करते हुए क्षतिपूर्ति और पीड़ित मुआवजे के उदाहरणों का भी हवाला दिया, जिसने सुरक्षित डिबेंचर के माध्यम से जनता से धन जुटाया और धन को शेल कंपनियों में बदल दिया।