बैंक फ्रॉड केस: एफआईआर अनिल अंबानी के खिलाफ पंजीकृत; CBI RAIDS परिसर RCOM से जुड़ा हुआ है | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) शनिवार को एक एफआईआर दर्ज किया और परिसर से जुड़े हुए खोज किए गए रिलायंस संचार (RCOM) और इसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी एक कथित बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के संबंध में, अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया।दिल्ली की एक सीबीआई टीम ने सुबह -सुबह मुंबई में अंबानी के निवास पर सुबह की खोज की। अनिल अंबानी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे घर पर आने पर घर पर मौजूद थे।इस मामले में एक कथित धोखाधड़ी शामिल है जिसके परिणामस्वरूप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।यह छापा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की एक शिकायत के बाद आता है, जिसने 13 जून को कंपनी और उसके प्रमोटर को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में वर्गीकृत किया था। वर्गीकरण धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और बैंक के अपने नीतिगत ढांचे पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुरूप था।“24 जून, 2025 को, बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी, और सीबीआई के साथ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में भी है,” वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को सूचित किया था।RCOM के SBI के क्रेडिट एक्सपोज़र में 2,227.64 करोड़ रुपये का फंड-आधारित प्रिंसिपल शामिल है, साथ ही 26 अगस्त 2016 के बाद से ब्याज भी अर्जित किया गया है, साथ ही 786.52 करोड़ रुपये की गैर-फंड-आधारित बैंक गारंटी के साथ।RCOM वर्तमान में इन्सॉल्वेंसी एंड दिवालियापन कोड (IBC) के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन से गुजर रहा है, जिसमें संकल्प योजना एनसीएलटी मुंबई से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है।बैंक ने अंबानी के खिलाफ आईबीसी के तहत एक व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया भी शुरू की है।5 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बाद छापे हुए, लगभग 10 घंटे के लिए अंबानी से पूछताछ की, जिसमें कई बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 17,000 करोड़ रुपये से अधिक शामिल हैं। पीटीआई द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार, अंबानी ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन की मांग की थी, लेकिन जांचकर्ता असंबद्ध हैं। ईडी ने यस बैंक द्वारा दिए गए ऋणों और शेल कंपनियों के माध्यम से धन के संभावित मोड़ पर अनियमितताओं का संदेह किया।
