एड प्रश्न अनिल अंबानी के दो करीबी सहयोगी | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: पूछताछ के एक दिन बाद अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप की, प्रवर्तन निदेशालय बुधवार ने अपने दो करीबी सहयोगियों – अमिताभ झुनझुनवाला और सतेश सेठ से पूछताछ की – समूह के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के बारे में।समूह के वरिष्ठ पदाधिकारियों के रूप में दोनों की, समूह के निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो एक बार सत्ता, इन्फ्रा, दूरसंचार और वित्तीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति थी।सूत्रों ने दो अधिकारियों को लगाए गए प्रश्नों की प्रकृति का खुलासा नहीं किया। कहा जाता है कि झुनझुनवाला कुछ साल पहले समूह को छोड़ दिया था, जबकि सेठ ने अंबानी के लिए काम करना जारी रखा है।ईडी सीबीआई से एफआईआर पर आधारित अंबानी और उनकी समूह कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है और बैंक फंडों के कथित साइफन और फ्रॉड बैंक गारंटी के मामले के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध विंग।मंगलवार को, अंबानी से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई, जिसके दौरान उन्हें अन्य निवेशों के अलावा उनके, उनके सहयोगियों और समूह संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी संपत्ति को निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया। उन्होंने आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ एजेंसी में वापस आने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। सूत्रों ने संकेत दिया कि उन्हें अगले सप्ताह की शुरुआत में पूछताछ के एक और दौर के लिए बुलाया जा सकता है। एड जांच कई वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा किए गए इनपुट पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक शामिल हैं।“ईडी द्वारा प्रारंभिक जांच ने बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देकर सार्वजनिक धन को हटाने/साइफन को हटाने के लिए एक अच्छी तरह से नियोजित और सोचा योजना का खुलासा किया है। हाँ बैंक लिमिटेड, स्कैनर के अधीन भी है, “एक सूत्र ने टीओआई को बताया था।2017 से 2019 की अवधि के दौरान, यस बैंक से लिया गया 3,000 करोड़ रुपये के ऋण का कथित मोड़, समूह संस्थाओं को उस एजेंसी द्वारा जांच की जा रही कई अनियमितताओं में से एक है जिसके लिए अंबानी और उसके सहयोगियों पर सवाल उठाया जा रहा है।सूत्रों ने कहा कि ईडी 2017-18 में 3,742 करोड़ रुपये से रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट ऋण में नाटकीय वृद्धि देख रहा है, 2018-19 में 8,670 करोड़ रुपये। इसमें “अनियमित और शीघ्र अनुमोदन, प्रक्रिया विचलन और अन्य अवैधताओं” के मुद्दे शामिल हैं।
