ड्रग कार्टेल का हवाला कैश ट्रेल गोवा में वॉशिंग मशीन में समाप्त होता है इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
हैदराबाद: एक बड़ी सफलता में, तेलंगाना एंटी नर्कोटिक्स ब्यूरो (TGANB) की जांच में अंतर-राज्य हवाला कैश ट्रेल ऑफ इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स का पता लगाने के लिए एक गोवा फ्लैट में एक वॉशिंग मशीन में समाप्त हो गया, जिसमें से कुछ दिन पहले 50 लाख रुपये जब्त हुए।Tganb के निदेशक संदीप शैंडिलिया ने कहा कि केवल दो दिनों में एकत्र किया गया पैसा, नाइजीरिया में लूटे जाने से दूर था। उन्होंने कहा, “अगर हमने छापे में एक घंटे की देरी की, तो पूरी राशि को स्थानांतरित कर दिया गया होगा। यह वाशिंग मशीन के अंदर बड़े करीने से रोक दिया गया था, डिस्पैच के लिए तैयार था,” उन्होंने कहा।गोवा में एक महीने की लंबी निगरानी ऑपरेशन के बाद, Tganb — गोवा पुलिस द्वारा सहायता — मपुसा में संगीत और गोवा के हाईलैंड पार्क में एक अपार्टमेंट से आयोजित हवला लेनदेन पर शून्य किया गया। ‘आरोपी ने 2 करोड़ से अधिक दवा की आय को लूटा’ मोबाइल शॉप चलाने वाले उत्तम सिंह के प्रमुख अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि उन्होंने केवल एक सप्ताह में 2.1 करोड़ रुपये की दवा की आय प्राप्त की थी।शांडिल्या ने बताया, “नकद में एकत्रित ड्रग मनी को उत्तरम को सौंप दिया गया था, अक्सर विदेशी नागरिकों द्वारा। उन्होंने तब अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से मुंबई में धन दिया, और वहां से, इसे नाइजीरिया में स्थानांतरित कर दिया गया।” हवाला ट्रेल की जांच नाइजीरियाई राष्ट्रीय इमैनुएल बेदियाको, उर्फ मैक्सवेल के बाद शुरू हुई, यह Tganb को पता चला।26 मई और 1 जून के बीच, अधिकारियों ने 58 हवलदार लेनदेन को ट्रैक किया जिसमें 2.1 करोड़ रुपये शामिल थे। इस लिंक को स्थापित करने के कुछ दिनों बाद, हाईलैंड पार्क अपार्टमेंट पर एक छापे के कारण 50 लाख रुपये नकद की वसूली हुई। पिछले एक महीने में, गोवा में Tganb संचालन के दौरान चार नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि UTTAM कई हवलदार ऑपरेटरों में से एक है जो सीमा पार से दवा मनी ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। पुलिस अधिकारियों को संदेह है कि हवलदार ऑपरेटरों का एक व्यापक नेटवर्क सक्रिय है, जो अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के कार्टेल के साथ काम कर रहा है।
