SFIO चार्ज केरल सीएम की बेटी को कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के साथ | भारत समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया
तिरुवनंतपुरम: गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने एक चार्जशीट नामकरण दायर किया है वीना टीकी बेटी केरल सीएम पिनाराई विजयनCMRL भुगतान मामले में।
उन पर SFIO द्वारा आरोप लगाया गया है, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है, कोच्चि-आधारित कोचीन मिनरल्स और रुटाइल लिमिटेड से कथित मासिक भुगतान के रूप में मामले में 2.7 करोड़ रुपये की राशि के लिए धोखाधड़ी लेनदेन का कार्य करता है।
दिल्ली में एक ट्रायल कोर्ट में दायर किए गए चार्जशीट, CMRL MD Sasidharan Kartha, निर्देशक अनिल आनंद पानिकर, CFO सुरेश कुमार, CGM P SURESH KUMAR, और वैधानिक ऑडिटर Sagesh Kumar Ka और Muraleekrishanan An K. K के लिए, सिनिंग Sthiow Sfioth, Delhi HC ने भी कहा।
SFIO का दावा है कि इसकी जांच से पता चलता है कि वीना टी की कंपनी, Exalogic Solutions Pvt Ltd, को कोई भी वैध सेवा प्रदान किए बिना CMRL से 2.7 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। भुगतान को कथित तौर पर CMRL और एम्पॉवर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से रूट किया गया था, जो कार्था के परिवार से जुड़ी कंपनी थी। चार्जशीट में कहा गया है कि इन भुगतानों का कोई वैध व्यवसाय औचित्य नहीं था, जिससे उनका उल्लंघन हुआ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी कानून।
अभियुक्त पर कंपनी अधिनियम, 2013 सेक्ट 447 के तहत आरोप लगाया गया है, जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से संबंधित है। यदि दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें छह महीने की न्यूनतम कारावास और अधिकतम 10 साल का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, उन पर एक राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है जो धोखाधड़ी में शामिल नहीं है, और उस राशि से तीन गुना तक। यदि अदालत यह निर्धारित करती है कि धोखाधड़ी में सार्वजनिक हित शामिल है, तो न्यूनतम जेल अवधि तीन साल तक हो जाती है।
SFIO का कहना है कि इसकी जांच ने CMRL में व्यापक वित्तीय अनियमितताओं को भी उजागर किया, जो 182 करोड़ रुपये की राशि है। जांचकर्ताओं ने पाया कि कीचड़ से निपटने और परिवहन लागत के तहत खर्चों को गलत तरीके से रखा गया था, जबकि 13 करोड़ रुपये कथित तौर पर फर्जी आयोगों में पनीर को भुगतान किया गया था। कथित तौर पर कार्था के परिवार से जुड़ी फर्मों के माध्यम से लेनदेन किए गए थे। इन संस्थाओं को कथित तौर पर खर्चों को बढ़ाने, बिल बनाने और कंपनी के फंड से साइफन को साइफन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
