दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी आदमी को गिरवी रखी गई संपत्ति की फर्जी बिक्री के लिए करोड़ों | भारत समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया
आर्थिक अपराध विंग (Eow) दिल्ली पुलिस कथित तौर पर एक 36 वर्षीय व्यक्ति मोशिन मोहम्मद को गिरफ्तार किया है होमबॉयर्स को धोखा देना एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि एक निजी बैंक के साथ गिरवी रखी गई संपत्ति को धोखाधड़ी से बेचने से।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि अभियुक्त दरगंज में एक संपत्ति की बिक्री से संबंधित एक मामले में शामिल था, जिसे पहले से ही एक निजी बैंक के साथ सुरक्षा के रूप में प्रतिज्ञा की गई थी, समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया।
मोहम्मद के खिलाफ धारा 406 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 409 के तहत एक मामला दर्ज किया गया थाट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन एक लोक सेवक या बैंकर द्वारा), 420 (धोखा), और अक्टूबर 2021 में निजी बैंक से एक शिकायत के बाद ईव पुलिस स्टेशन में आईपीसी के 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र)।
जांच से पता चला कि एमके ओवरसीज प्रा। लिमिटेड, एक मांस निर्यात कंपनी जो अब परिसमापन के अधीन है, ने 2016 में बैंक से 95 करोड़ रुपये की कुल क्रेडिट सुविधाएं हासिल की थीं, जो 19 सी, अंसारी रोड, दरगंजज में स्थित अपनी संपत्ति को गिरवी रख देती है।
मोहम्मद ने कथित तौर पर मार्च 2018 और मई 2019 के बीच इस गिरवी रखी भूमि पर कई फ्लैटों के निर्माण की सुविधा प्रदान की और उन्हें बंधक के बारे में सूचित किए बिना खरीदारों को बेचा, धोखाधड़ी की बिक्री के माध्यम से 13 करोड़ रुपये जमा किए।
इसके अतिरिक्त, मोहम्मद पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए सहकारी बैंक में खोले गए खाते से 3.33 करोड़ रुपये निकालने का आरोप है। उन्होंने अक्सर अधिकारियों से बचने के लिए अपने मोबाइल नंबर भी बदल दिए और विभिन्न नामों के तहत सिम कार्ड खरीदे।
अधिकारी ने बताया कि मोहम्मद तकनीकी निगरानी के आधार पर निज़ामुद्दीन (पश्चिम) के एक होटल में स्थित था और 26 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर कंपनी के फंड को दुरुपयोग करने के लिए स्वीकार किया। आगे की जांच ने समान धोखाधड़ी के मामलों में उनकी भागीदारी का संकेत दिया है।
आरोपी कई अन्य मामलों में भी आरोपी है, जिसमें 2021 और 2022 में ईओवी दिल्ली के साथ पंजीकृत एफआईआर शामिल हैं, साथ ही साथ प्रवर्तन निदेशालय और गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा जांच के तहत धोखाधड़ी के मामले भी।
मोहम्मद, जो एमके ओवरसीज प्रा। लिमिटेड, कई संपत्तियों को गिरवी रखकर विभिन्न बैंकों से लगभग 300 करोड़ रुपये के कई ऋणों की सुविधा प्रदान की। जब व्यवसाय में गिरावट शुरू हुई, तो उन्होंने कथित तौर पर साइफन कंपनी के फंड के लिए अवैध साधनों का सहारा लिया। जांच जारी है।
