मनी लॉन्ड्रिंग केस: राष्ट्रपति मुरमू ने एएपी नेता सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने के लिए एड को मंजूरी दी | भारत समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू मंगलवार को मंजूर कर दिया प्रवर्तन निदेशालय (एड) मुकदमा चलाने के लिए AAP नेता और पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन में एक मनी लॉन्ड्रिंग मामलासमाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया।
संघीय एजेंसी ने मई 2022 में मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में जैन को गिरफ्तार किया, जिसमें कथित हवाला लेनदेन शामिल थे। अपने ईडी निरोध के समय, जैन स्वास्थ्य, शक्ति और कई अन्य पोर्टफोलियो के लिए जिम्मेदार था।
एक ईडी जांच और पर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए, गृह मंत्रालय ने 60 वर्षीय पूर्व पर मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति पद की मंजूरी मांगी। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री भारतीय नगरिक सुरक्ष संहिता की धारा 218 के तहत, सूत्रों ने पीटीआई को बताया।
लोक सेवकों और न्यायाधीशों का अभियोजन बीएनएसएस की धारा 218 के तहत आता है, जो उनके कार्यकाल के दौरान कथित कदाचार के लिए अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया का विवरण देता है।
सूत्रों से संकेत मिलता है कि ईडी ने अभियोजन अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए एक नई पूरक चार्ज शीट प्रस्तुत करने की योजना बनाई है।
TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, अपनी जांच के दौरान, एड ने जैन, उनके करीबी सहयोगियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की, एक मनी ट्रेल के विवरण पर पांच शेल कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले लगभग 27.7 करोड़ रुपये का स्रोत स्थापित करने की मांग की – प्रयास इन्फोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, अकिनचान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैंगाल्टन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड – 14 लोगों से 123 एकड़ जमीन खरीदने के लिए।
जैन के चार्टर्ड अकाउंटेंट जेपी मोहता और तीन कोलकाता स्थित हवाला संचालक – जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखनी और राजेंद्र बंसल – अपने रिकॉर्ड किए गए बयानों में दावा करते हैं कि “जैन द्वारा शामिल सभी (पांच) शेल कंपनियों को वास्तव में उनकी पत्नी, रिश्तेदारों और उनके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। अन्य करीबी सहयोगियों।
एड ने दावा किया था कि इन पांच शेल कंपनियों ने भूमि पार्सल का अधिग्रहण करने के लिए 27.69 करोड़ रुपये खर्च किए। जैन 28 दिसंबर, 2013 से 14 फरवरी, 2014 तक दिल्ली में AAP सरकार में एक मंत्री थे और 2022 में उनकी गिरफ्तारी के बाद फरवरी 2015 से फिर फरवरी 2015 तक।