एड ने दानव के दौरान जब्त किए गए काले धन में SBI 79 करोड़ रुपये दिए | भारत समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: डिमोनेटाइजेशन के दौरान बैंकों में जमा किए गए काले धन की वसूली ने ईडी को 79 करोड़ रुपये की पुनर्स्थापित करने के साथ शुरू किया है, जो एक जौहरी से, एसबीआई को जब्त कर लिया गया है। हैदराबाद के मुसादिलाल ज्वैलर्स ने विमुद्रीकरण के दौरान विभिन्न बैंकों में 111 करोड़ रुपये का नकद जमा किया, जिसमें दावा किया गया कि वे आभूषण के लिए लगभग 6,000 ग्राहकों से अग्रिम भुगतान थे।
जनवरी 2017 में, डिमोनेटाइजेशन की समय सीमा समाप्त होने के हफ्तों के भीतर, एड ने मुसादिलाल ज्वैलर्स पर खोज की और 83 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए, एक प्रारंभिक जांच से पता चला कि इन्हें बैंकों में ज्वैलर द्वारा जमा किए गए ग्राहकों के काले धन के साथ खरीदा गया था।
एजेंसी ने मंगलवार को कहा, “ईडी मुसादिलल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है, जिन्होंने उच्च-मूल्य वाले नोटों के विमुद्रीकरण के तुरंत बाद डिमोनेटाइज्ड मुद्रा में 111 करोड़ रुपये से अधिक जमा किया था।” अभियुक्त ने कहा था कि प्रत्येक 6,000 “नकली ग्राहकों” से अग्रिम धन प्राप्त होने के बहाने डिमोनेटाइज्ड मुद्रा को 2 लाख रुपये से कम के नकली चालान बनाकर, एड ने कहा।
एजेंसी ने कहा कि विभिन्न बैंक खातों में डिमोनेटाइज्ड मुद्रा नोटों की भारी जमा राशि का उपयोग किया गया था और बाद में बुलियन की खरीद के लिए उपयोग किया गया था, एजेंसी ने कहा कि आरोपी ने आगे 28 करोड़ रुपये के अपराध की कथित आय का निर्माण किया, जो सोने की बिक्री से निकला है।
जांच से आगे पता चला कि एसबीआई ने मुसादिलल ज्वैलर्स को क्रेडिट सुविधाएं बढ़ाई थीं, जो अवैतनिक बने रहे। मार्च 2023 तक बकाया बकाया राशि के साथ बकाया बकाया राशि के साथ, जुलाई 2019 में ऋण खातों ने एनपीए को बदल दिया। कुल संपत्ति जब्त और संलग्न की गई और आभूषणों में 131 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति शामिल है – आभूषण 83 करोड़ रुपये हैं।
एड ने एजेंसी द्वारा जब्त किए गए जंगम संपत्तियों की रिहाई के लिए, हैम्पली, हैदराबाद में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम की धारा 8 (8) के तहत एक आवेदन दायर किए गए एसबीआई के साथ पुनर्स्थापना प्रक्रिया शुरू की।
विशेष अदालत ने 3 फरवरी को दावेदार एसबीआई को जब्त की गई संपत्ति को रिहा करने की अनुमति दी, ईडी द्वारा आश्वासन के बाद पुनर्स्थापना के लिए सहमत हुए।