ईडी ने 10,000 करोड़ रुपये भेजने वाले सीए, हवाला डीलरों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: ईडी ने सीए और हवाला ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का खुलासा किया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का काला धन देश से बाहर भेजा है। 2 जनवरी को ठाणे, मुंबई और वाराणसी में तलाशी के दौरान डिजिटल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए, जिससे आरोपियों की कार्यप्रणाली का पता चला।
एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि मुख्य आरोपी जितेंद्र पांडे ने सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में “अपराध की आय” को सफेद करने के लिए 98 से अधिक फर्जी कंपनियां और 269 बैंक खाते खोले थे।
ईडी ने कहा, “जांच में आरटीजीएस एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का पता चला, जो धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए शेल कंपनियों के कई बैंक खातों के माध्यम से लेनदेन को कवर करने के बाद साझेदारी फर्मों के खातों में प्रविष्टियों की व्यवस्था करते थे।”
कई बैंक खातों में सर्कुलर लेनदेन के बाद, आरोपियों ने अंततः विदेशी प्रेषण करने के लिए 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के खातों में धन हस्तांतरित किया। चीन से माल के आयात के भुगतान के नाम पर धनराशि देश से बाहर भेजी गई थी। शेल कंपनियों को “माल ढुलाई और रसद” के व्यवसाय में घोषित किया गया था और माल ढुलाई शुल्क की आड़ में विदेशों में भारी धन भेजा गया था।
एजेंसी ने कहा, “कंपनियों के गठन और आरओसी फाइलिंग आदि सहित नियामक अनुपालन में आरोपियों की मदद करने वाले कई सीए की भूमिका भी सामने आई है।”
ईडी ने पांडे और अन्य के खिलाफ ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एजेंसी ने दावा किया, “उन पर शेल संस्थाओं के नाम पर खोले गए बैंक खातों के जाल के माध्यम से माल ढुलाई शुल्क की आड़ में हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में संस्थाओं को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भेजने का आरोप है।” आरोपियों को पिछले साल ईओडब्ल्यू, ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था।