ईडी ने मालेगांव में हवाला, संदिग्ध लेनदेन की जांच में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक मामले में दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है मनी लॉन्ड्रिंग जांच मालेगांव में हवाला और संदिग्ध लेनदेन के लिए निर्दोष लोगों की पहचान का उपयोग करके बनाए गए फर्जी बैंक खाते शामिल हैं।
मोहसिन अहमद मुस्तकली खिलजी और शरीफ मिया अमीरमिया शेख को बुधवार को दुबई भागने की कोशिश करते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर द्वारा की गई थी। अदालत ने गिरफ्तार व्यक्तियों को नियमित रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद 8 जनवरी तक ईडी की हिरासत में रखा है।
ईडी की जांच मालेगांव के व्यवसायी सिराज अहमद मोहम्मद हारुन मेमन और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक पुलिस एफआईआर से शुरू हुई है, जिन्होंने कथित तौर पर अवैध धन हस्तांतरित करने के लिए निर्दोष व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग किया था। हाल ही में, ईडी ने सिराज अहमद मोहम्मद हारुन मेमन, जिसे पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था और जेल में था, को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया और मामले में कई तलाशी लीं और 13.5 करोड़ रुपये की नकली नकदी जब्त की। एजेंसी की जांच में 900 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध आय का पता चला, जिसे आरोपियों द्वारा संचालित विभिन्न फर्जी कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था।
ईडी ने कहा, ”महमूद अब्दुल समद भागदउर्फ ​​चैलेंजर किंग” मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है और एजेंसी द्वारा जांच शुरू करने के बाद वह हाल ही में देश से भाग गया।
ईडी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों के भागने का खतरा था, जिसका सबूत मामले के संदिग्धों हरेश ट्रेडिंग के हर्ष कनुभाई बैरा और हार्दिक एंटरप्राइज के हार्दिककुमार सोलंकी के परिसरों की तलाशी के बाद भारत से उनके प्रस्थान से मिलता है, जिनका इस्तेमाल दागी धन को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। नवंबर में, बैरा और सोलंकी ने बयान देकर पुष्टि की कि उन्होंने गौरांग गणपत परमार के निर्देशों के तहत दो संस्थाएं स्थापित कीं और सभी बैंकिंग दस्तावेज उन्हें सौंप दिए।
ईडी के अनुसार, परमार ने रितेश शाह के निर्देशों के बाद इन संस्थाओं की स्थापना की। एजेंसी ने कहा कि रितेश शाह, दो गिरफ्तार आरोपियों खिलजी और शेख के साथ “महमूद अब्दुल समद भागद उर्फ ​​चैलेंजर किंग” के लिए काम करते हुए सक्रिय रूप से उन खातों से लेनदेन करते थे।
आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों हाल ही में बैंकॉक गए थे और ईडी द्वारा सोलंकी और बैरा के परिसरों की तलाशी के बाद 20 नवंबर को लौट आए थे और तब से अपने अहमदाबाद आवास में रह रहे हैं।