50 कंपनियों के माध्यम से अमेरिका में लोगों को ठगने के आरोप में दो भारतीय मूल के लोगों को सिंगापुर में जेल भेजा गया

भारतीय मूल के दो सिंगापुरी व्यक्तियों को कम से कम 50 कंपनियों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में पीड़ितों को ठगने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई, जिनमें से दो कंपनियों ने बैंक खातों के माध्यम से धन प्राप्त किया, जिसमें चीन और संयुक्त अरब अमीरात से लेनदेन भी शामिल था।

34 वर्षीय ईशान शर्मा को चार सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उसने कंपनी अधिनियम के तहत दो आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार की, जिसमें उसने अपने दोस्त 36 वर्षीय कंधीबन लेचुमननसामी को उचित परिश्रम न करने के लिए उकसाया था, जबकि वह दोनों फर्मों में निदेशक था।

कंधीबन को एक सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कंपनियों के मामलों पर कोई निगरानी न रखने के कारण इसी अधिनियम के तहत एक आरोप में दोषी होने की बात स्वीकार की।

दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, अदालती दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया है कि अपराध कैसे प्रकाश में आए।

उप लोक अभियोजक मैथ्यू चू ने इस बात पर जोर देते हुए कि शर्मा इन व्यवस्थाओं के पीछे “निर्देशक दिमाग” थे, अदालत को बताया कि अपराधी ने उन दो कंपनियों से जुड़े अपराधों के लिए कुल मिलाकर 12,000 एसजीडी अर्जित किए, जिन्हें घोटाले के पीड़ितों से 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त हुए थे।

2019 और 2020 के बीच अपराध के समय शर्मा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे।

2017 में उन्हें पता चला कि कांधीबन बेरोजगार है और उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को कार्मिक सर्किल नामक एक फर्म में 500 सिंगापुर डॉलर मासिक वेतन पर नौकरी की पेशकश की।

व्यवस्था के तहत, कंधीबन को निगमित कंपनियों के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध होना था। उन्होंने इस सौदे पर सहमति जताई।

डीपीपी चू ने कहा: “कांधीबन को पता था कि उन्हें ‘मूक निदेशक’ बनाया गया है और कंपनियों के संचालन या गतिविधियों से उनका कोई लेना-देना नहीं होगा।

शर्मा के साथ अपनी व्यवस्था के कारण, कांधीबन 2019 और 2020 के बीच 50 से अधिक कंपनियों के सूचीबद्ध निदेशक बन गए।

अदालत को बताया गया कि जून 2019 से कुछ समय पहले आशीष नंदा नामक एक व्यक्ति ने शर्मा को भारतीय नागरिक राहुल बत्रा से मिलवाया था।

आशीष ने शर्मा को यह भी बताया कि राहुल सिंगापुर में एक कंपनी खोलना चाहता है।

क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के निगमन से पहले शर्मा ने राहुल के साथ दो बार फोन पर बातचीत की।

अभियोजक ने कहा, “इशान (शर्मा) और कांधीबन ने क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के निगमन के बाद जून 2019 में राहुल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, जहां राहुल ने (शर्मा) को प्रदान की गई सेवाओं और क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के कॉर्पोरेट खाते खोलने के लिए नकद में SGD 6,000 का भुगतान किया।”

इसके बाद कांधीबन ने राहुल के साथ क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के नामित निदेशक बनने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

समझौते में एक शर्त यह थी कि कांधीबन को कंपनी के प्रबंधन और परिचालन में शामिल नहीं किया जाएगा।

क्वार्ट्ज़ रिसोर्सेज को 7 जून, 2019 को शामिल किया गया था, और शर्मा के घर को इसके पंजीकृत कार्यालय के पते के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कंधीबन और राहुल को इसके निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि शर्मा को इसके सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

उसी महीने के अंत में, क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के नाम से तीन कॉर्पोरेट बैंक खाते खोले गए, जिनमें राहुल एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता थे।

डीपीपी ने कहा कि कांधीबन के पास बैंक स्टेटमेंट तक पहुंच नहीं थी, उसने स्टेटमेंट के लिए अनुरोध नहीं किया था, तथा खातों के माध्यम से किए गए लेनदेन की समीक्षा नहीं की थी।

क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के दो बैंक खातों में बाद में पांच घोटाले पीड़ितों से 583,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त हुई।

शर्मा और कांधीबन ने किओरा वर्ल्डवाइड से जुड़े इसी तरह के अपराध किए, जिसे 3 नवंबर, 2019 को शामिल किया गया था।

इस मामले में अदालत को पता चला कि नवंबर 2019 से कुछ समय पहले आशीष ने शर्मा को एक अन्य भारतीय नागरिक से मिलवाया, जिसकी पहचान वधावन सुचित के रूप में हुई।

शर्मा ने वधावन से व्यक्तिगत रूप से नवंबर 2019 में मुलाकात की, किओरा वर्ल्डवाइड के निगमन के बाद। भारतीय नागरिक ने उन्हें सेवाओं सहित अन्य वस्तुओं के लिए नकद में 6,000 सिंगापुर डॉलर का भुगतान किया।

कांधीबन और वधावन को किओरा वर्ल्डवाइड के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि शर्मा को सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

किओरा वर्ल्डवाइड के दो बैंक खातों में बाद में तीन घोटाले पीड़ितों से लगभग 480,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए।

किओरा वर्ल्डवाइड और क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के बैंक खातों में प्राप्त धनराशि को चीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देशों की अन्य कंपनियों के खातों में भेज दिया गया।

घोटाले की रकम बरामद नहीं की गई।

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