5 अगस्त को एड समन अनिल अंबानी; ऋण डायवर्जन शुल्क की जांच की जा रही है: क्या मामला है? | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को उद्योगपति को बुलाया अनिल अंबानी 5 अगस्त को रिश्वतखोरी पर जांच के बीच ऋण धोखाधड़ी के मामले में, असुरक्षित ऋण आरोप।सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि 66 साल के अंबानी को दिल्ली में ईडी मुख्यालय में प्रवेश करने के लिए कहा गया है।एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत अपना बयान दर्ज किया, एक बार जब वह जमा कर देगा, तो उन्होंने कहा।यह केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा वित्तीय अनियमितताओं और सामूहिक ऋण “डायवर्जन” के संबंध में एक साथ छापेमारी करने के कुछ दिनों बाद है, जो अंबानी की कई समूह कंपनियों द्वारा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है।ईडी सूत्रों ने कहा था कि जांच मुख्य रूप से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण मोड़ के आरोपों से संबंधित है, हाँ बैंक 2017-2019 के बीच अंबानी की समूह कंपनियों को।अधिकारियों ने कहा कि मुंबई में 35 से अधिक स्थानों पर खोज की गई, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत 50 कंपनियों और 25 व्यक्तियों को कवर किया गया। दिल्ली स्थित एक ईडी इकाई जांच की अगुवाई कर रही है।क्या मामला है?एजेंसी 2017 और 2019 के बीच अंबानी की समूह कंपनियों को यस बैंक द्वारा दी गई, हां बैंक द्वारा दी गई लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अनुचित मोड़ की जांच कर रही है। छापे की प्रतिक्रिया में, रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने एक्सचेंजों को स्पष्टीकरण पत्र जारी किए। अधिकारियों के अनुसार, नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई एजेंसियों ने ईडी के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा की है। अधिकारियों ने बताया कि “ईडी ने रागा कंपनियों को यस बैंक ऋण अनुमोदन में सकल उल्लंघन पाया है,” बैकडेट क्रेडिट अनुमोदन ज्ञापन, उचित परिश्रम की कमी और बैंक की क्रेडिट नीतियों के उल्लंघन सहित। कथित तौर पर कई समूह और शेल कंपनियों को ऋण दिया गया था। पहचाने गए लाल झंडों में कमजोर वित्तीय, साझा पते और निदेशकों, खराब प्रलेखन और ऋणों को सदाबहार करने वाली संस्थाओं को ऋण शामिल हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा, “सेबी को आरएचएफएल के मामले में ईडी के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करना भी सीखा गया है।”उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ पहचाने जाने वाले परिसर में खोजों का सार्वजनिक धन के लिए भारी वित्तीय निहितार्थ हैं, 20-30,000 करोड़ रुपये, जो एजेंसी का मानना है कि वर्षों से बनाई गई “अज्ञात विदेशी बैंक खातों और विदेशी संपत्ति” के माध्यम से देश के बाहर, देश के बाहर, बंद कर दिया गया है। पैसे का एक बड़ा हिस्सा एसबीआई और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से एडीएजी के अलावा, यस बैंक, फिर एक निजी इकाई और म्यूचुअल फंड के अलावा रिलायंस एडीएजी में आया।प्रारंभिक जांच ने एक रहस्यमय इकाई को फेंक दिया है: ‘सी कंपनी’। सूत्रों ने कहा कि संस्था, जिसका अस्तित्व अब तक ज्ञात नहीं था, कथित तौर पर इस पूरे घोटाले में संबंधित पार्टी लेनदेन में शामिल पाया गया है।
